Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №212

ПРОТОКОЛ №212

засідання правління акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

12.10.2020                                                                                                                                                               м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління. 

Запрошені:

• Стиренко Л.М., директор фінансовий;
• Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
• Фрєй М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
• Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
• Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
• Латанська О. І., заступник директора департаменту координації філій.

Порядок денний засідання

1. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

2. Питання тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ».

3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».

4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

5. Різне.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» до філії АТ «НСТУ», згідно з додатком 1 до протоколу;

2) члену правління (М.М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік та  подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), та у зв’язку з виробничою необхідністю покласти з 15.10.2020 тимчасове виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська  РД» на Кас’яна Костянтина Сергійовича редактора управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання внесення з 15.10.2020 змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».

 За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами):

1) внести з 15.10.2020 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208 зі змінами), що додаються;

2) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна, згідно з додатком 3 до цього протоколу;

3) встановити окремим орендарям орендну плату за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 12.10.2020 до кінця дії карантину або раніше - у разі  повного  відновлення діяльності суб’єкта господарювання згідно з додатком 4  до цього протоколу;

4) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та керівникам (філій) філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1-3  цього пункту.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

5. Різне.

Заслухано Презентацію ключових HR-метрик АТ «НСТУ». Інформацію взято до відома.