Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №197

ПРОТОКОЛ № 197

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

06.07.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42
11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління;

2. Чернотицький М.М., член правління;

3. Гребенюк І.І., член правління;

4. Лодигін Я. О., член правління;

5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Тичина Г. Г., головний продюсер дирекції телебачення.

Фрєй М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Слободянюк Ю.М., директор департаменту з комерційної діяльності;

Трутенко Н. П., директор департаменту кадрового адміністрування;

Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом;

Порядок денний засідання

1. Про продовження строкового трудового договору з продюсером (філії) філії ПАТ «НСТУ».

2. Про звільнення продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

3. Про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензій на мовлення.

4. Про встановлення вартості послуг ПАТ «НСТУ» під час проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область) 25 жовтня 2020 року.

5. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2020 рік.

6. Про затвердження Порядку оцінки інвестиційних проєктів ПАТ «НСТУ».

7. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання продовження строкового трудового договору з продюсером (філій) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» (протокол від 02.10.2017 № 19 зі змінами), враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкового трудового договору з продюсером (філій) ПАТ «НСТУ» «Рівненська РД» Чубая Михайла Григоровича та проведену роботу:

1) продовжити на один рік строковий трудовий договір з продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська РД» Чубаєм Михайлом Григоровичем;

2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з продюсером (філій) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська РД» Чубаєм Михайлом Григоровичем.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

2. Обговорено питання звільнення продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7 строкового трудового договору з продюсером філії ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція» від 19.04.2019 № 04-стд (зі змінами), та у зв’язку з поданою заявою, звільнити 17.07.2020 Рубана Олександра Валерійовича з посади продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензій на мовлення.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 5, пункту 1 частини третьої статті 12, статті 18 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», частини 1 статті 18 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення України», пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1039, доручити:

1) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Грузинський Д.О.) звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявами про переоформлення ліцензій на мовлення згідно з додатками 1, 2, 3;

2) дирекції телебачення (Тичина Г.Г.) надати до департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення необхідну інформацію для переоформлення ліцензій на мовлення;

3) члену правління ПАТ «НСТУ» Лодигіну Я.О. супроводжувати питання переоформлення ліцензій на мовлення на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання встановлення вартості послуг ПАТ «НСТУ» під час проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область) 25 жовтня 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 71, частини п’ятнадцятої статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», враховуючи підпункт 2 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Виборчого кодексу України, постанови Центральної виборчої комісії від 05.06.2020 № 99 «Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область)», підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити такі, що додаються:

1) Розцінки вартості 1 секунди ефірного часу для розміщення матеріалів роз’яснення Центральної виборчої комісії в ефірі телеканалу «UA:ПЕРШИЙ» та радіоканалу «Українське радіо» під час проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область) 25 жовтня 2020 року;

2) Розцінки вартості 1 секунди ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України в ефірі регіонального телеканалу ПАТ «НСТУ» під логотипом «UA: Чернігів» та радіоканалу «Українське радіо» у врізках мовлення на території м. Чернігів та Чернігівської області за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів під час проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область) 25 жовтня 2020 року;

3) Вартість послуг ПАТ «НСТУ» на виробництво матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України та на виробництво відео- та аудіороликів Роз’яснення Центральної виборчої комісії під час проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область) 25 жовтня 2020 року.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

5. Обговорено питання внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, у зв’язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити Зміни до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.01.2020 № 170 зі змінами (далі - Розподіл), що додаються;

2) структурним підрозділам ПАТ «НСТУ» забезпечити виробництво проектів відповідно до Розподілу.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

6. Обговорено питання затвердження Порядку оцінки інвестиційних проєктів ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, враховуючи рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами планового аудиту ефективності організації процесу закупівлі товарів, робіт і послуг та дотримання вимог законодавства при процедурі закупівель ПАТ «НСТУ» за період з 01.01.2018 по 31.03.2019, схвалених рішенням наглядової ради від 01.08.2019 № 33, затвердити Порядок оцінки інвестиційних проєктів ПАТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

7. Обговорено питання оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ» а саме: визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі», встановлення окремим орендарям орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 01.07.2020 до кінця дії карантину або раніше — у разі відновлення діяльності суб’єкта господарювання.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 4 до протоколу);

2) встановити окремим орендарям орендну плату за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 01.07.2020 до кінця дії карантину або раніше - у разі відновлення діяльності суб’єкта господарювання згідно з додатком 5 до протоколу;

2) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1 та 2 цього пункту.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.