Листопад 11, 2019
ПРОТОКОЛ №154
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
11.11.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
- Аласанія З. Г., голова правління;
- Чернотицький М. М., член правління;
- Гребенюк І. І., член правління;
- Никоненко Р. Ю., член правління;
- Лодигін Я. О., член правління;
- Хоркін Д. М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л. М., директор фінансовий;
Челак О. П., директор з управління персоналом;
Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;
Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення;
Фрєй М. В., генеральний продюсер напряму дирекції регіонального мовлення;
Семенець В. В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
- Про затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2019 року.
- Пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
- Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».
- Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
- Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
- Пропозиції щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
- Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва телепрограм за ІІІ квартал 2019 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання Плану обсягів виробництва телепрограм за ІІІ квартал 2019 року, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
За результатами обговорення вирішили:
на виконання Закону України від 31 жовтня 2019 року № 265-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 30 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», пунктів 10, 11 розділу І Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 14.01.2008 № 19), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
схвалити пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік;
доручити голові правління ПАТ «НСТУ» подати на розгляд головному розпоряднику бюджетних коштів – Держкомтелерадіо схвалені на цьому засіданні пропозиції.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання внесення з 15 листопада 2019 року змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (протокол № 22 зі змінами):
1) внести з 15.11.2019 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;
2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю затвердити зміни до Орієнтовниих бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.02.2019 № 107 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 20.09.2019 № 145 зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в орендунерухомого майна ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
- Обговорено пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабинету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 937 «Питання забезпечення охорони об’єктів державної та інших форм власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».
За результатами обговорення вирішили:
з урахуванням пункту 8 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 6 пункту 10, пункту 13, підпункту 3 пункту 14, підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039:
1) схвалити пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 937 «Питання забезпечення охорони об’єктів державної та інших форм власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», що додаються;
2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. подати схвалені у підпункті 1 цього пункту пропозиції до Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
Зураб АЛАСАНІЯ
|
|
Член правління |
підпис |
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
|
|
Член правління |
підпис |
Інна ГРЕБЕНЮК
|
|
Член правління |
підпис |
Родіон НИКОНЕНКО
|
|
Член правління |
підпис |
Ярослав ЛОДИГІН
|
|
Член правління |
підпис |
Дмитро ХОРКІН |
