Січень 06, 2025
ПРОТОКОЛ № 468
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
06.01.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Фрєй М.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення пропозицій до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік.
2. Про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про схвалення пропозицій до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», частин четвертої та п’ятої статті 116 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», частини третьої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пунктів 112, 114, підпункту 3 пункту 116 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.12.2024 № 349 (далі – Лист очікувань), з урахуванням протоколу узгодження Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік від 30.12.2024 (додаток до Листа очікувань), Типової форми подання даних щодо фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки (далі – Методичні рекомендації), затверджених наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119, листа Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 31.12.2024 № 3294/10 та рішення бюджетного комітету АТ «НСТУ» від 02.01.2025 № 8:
1) схвалити пропозиції до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік (далі – проєкт Фінансового плану), що додається;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Фінансового плану;
3) директору фінансовому АТ «НСТУ» (Л. Стиренко) забезпечити підготовку звітів про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік відповідно до пункту 2.9 розділу 2 Методичних рекомендацій.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, з урахуванням пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 19.02.2024 № 415 та у зв’язку з необхідністю списання основних засобів, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 31.12.2024 № 620, що додається;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів АТ «НСТУ».
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН
