Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №380

ПРОТОКОЛ № 380
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

03.07.2023                                                                                                                         м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кочубей Р.В., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Турчин Т.М., продюсер виконавчий департаменту виробництва новин дирекції інформаційного мовлення;                          
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про визнання такими, що втратили чинність, та внесення змін до рішень правління АТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

2. Про затвердження Тематичної концепції VOD-платформи «Суспільне. Медіатека».

3. Про списання необоротних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».

4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про визнання такими, що втратили чинність, та внесення змін до рішень правління АТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2023 № 651 «Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»:

1) визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (зі змінами);

Заходи ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID‑19, затверджені рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (зі змінами);

підпункт 2 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.01.2021 № 228;

рішення правління АТ «НСТУ» від 03.03.2022 № 296;

2) у пункті 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 19.01.2021 № 229 слова «на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України» виключити;

3) керівникам структурних підрозділів центральної дирекції та керівникам філій АТ «НСТУ» привести у відповідність накази, розпорядження та інші документи АТ «НСТУ», пов’язані з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Тематичної концепції VOD‑платформи «Суспільне. Медіатека».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та з метою реалізації проєкту «Капіталізація аудіовізуальних архівів НСТУ для залучення громадськості в Україні» затвердити Тематичну концепцію VOD-платформи «Суспільне. Медіатека» в межах реалізації проєкту «Капіталізація аудіовізуальних архівів НСТУ для залучення громадськості в Україні» (договір про надання гранту № ENI/2021/424-501, укладений між Європейським Союзом в особі Європейської Комісії та АТ «НСТУ»), що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання списання необоротних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, та з метою проведення списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ»:

1) списати необоротні активи (повністю амортизоване майно), які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 23.06.2023 № 385, що додається;

2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна згідно з додатками 1, 2, 3 до цього протоколу;

2) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 4 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» та «Полтавська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.