Жовтень 17, 2022
ПРОТОКОЛ № 340
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
17.10.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ковальчук М.М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Новікова Т.О., директор департаменту розвитку проєктів дирекції телебачення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тулін А.К., заступник директора департаменту кадрового адміністрування;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.
Порядок денний засідання
1. Про звільнення продюсерів філій філій АТ «НСТУ».
2. Про затвердження Вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів
АТ «НСТУ», що надаються третім особам.
3. Про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
4. Про затвердження Положення про засади рекламної політики на телерадіоканалах та цифрових платформах АТ «НСТУ».
5. Про внесення змін до Регламенту управління проєктами АТ «НСТУ».
6. Про схвалення Пропозицій щодо змін помісячного розподілу асигнувань загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
7. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
8. Про списання нематеріальних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
9. Про списання необоротних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
10. Про визначення початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання звільнення продюсерів філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5, 7.2, 8.1 строкових трудових договорів з продюсерами філій філій АТ «НСТУ», з урахуванням пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 11.10.2021 № 338 та у зв’язку із закінченням дії строкових трудових договорів:
1) звільнити 12.12.2022 Мозалевського Віктора Володимировича з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД «ВІНТЕРА»;
2) звільнити 12.12.2022 Тичину Євгена Олексійовича з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД»;
3) звільнити 12.12.2022 Держипільську Галину Олександрівну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ»;
4) звільнити 12.12.2022 Журавльову Ольгу Борисівну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД «ЛТАВА»;
5) звільнити 12.12.2022 Кириленко Оксану Миколаївну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД»;
6) звільнити 12.12.2022 Бабак Яну Сергіївну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД»;
7) звільнити 12.12.2022 Татаренка Сергія Валентиновича з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД»;
8) звільнити 12.12.2022 Волошина Максима Олександровича з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою збільшення додаткових надходжень до бюджету АТ «НСТУ»:
1) затвердити Вартість невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам, що додається;
2) комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», підготувати та надати пропозиції щодо визначення критеріїв застосування коригуючого коефіцієнта (знижки (знижувального коефіцієнта) або доплати) для визначення остаточної вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам, для їх використання до 17.04.2023.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою впорядкування процедури визначення вартості прав та надання невиключних ліцензій при комерційному використанні затвердити Зміни до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження Положення про засади рекламної політики на телерадіоканалах та цифрових платформах АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити Положення про засади рекламної політики на телерадіоканалах та цифрових платформах АТ «НСТУ», що додається.
2) визнати такими, що втратили чинність:
Положення про засади рекламної та спонсорської політики на телерадіоканалах та платформах АТ «НСТУ», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.02.2018 № 38;
пункт 2 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 24.09.2018 № 77;
пункт 3 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 26.12.2018 № 94;
пункт 3 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 10.06.2019 № 125.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до Регламенту управління проєктами
АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою удосконалення системи управління проєктами внести зміни до Регламенту управління проєктами АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226, виклавши його в новій редакції, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання схвалення Пропозицій щодо змін помісячного розподілу асигнувань загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету», з метою своєчасного здійснення розрахунків з ЄМС за членські внески та обов’язкові платежі:
1) схвалити Пропозиції щодо змін помісячного розподілу асигнувань загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) департаменту управління бюджетом (Е. Ярош) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов’язаних із виконанням у встановленому порядку цього рішення;
3) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 (додаток 3 до протоколу № 72), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137), з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій, у зв’язку з перерозподілом функціональних обов’язків між відокремленими структурними підрозділами і центральною дирекцією та на підставі грантової угоди № 6-14/5 між Посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні та АТ «НСТУ», на виконання наказу АТ «НСТУ» від 08.08.2022 № 403 «Про імплементацію грантового проєкту «Посилення навичок для створення документальних радіопрограм»:
1) затвердити з 18.10.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджені рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання списання нематеріальних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, та з метою проведення списання нематеріальних активів АТ «НСТУ»:
1) списати нематеріальні активи, які обліковуються на балансі АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 29.09.2022 № 300, що додається;
2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
9. Обговорено питання списання необоротних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, та з метою проведення списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ»:
1) списати необоротні активи (повністю амортизоване майно), які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 29.09.2022 № 299, що додається;
2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
10. Обговорено питання визначення початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН