Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №173

Лютий 17, 2020

ПРОТОКОЛ № 173

 

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

17.02.2020 м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год.00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

 

  1. Аласанія З.Г., голова правління;

  2. Чернотицький М.М., член правління;

  3. Гребенюк І.І., член правління;

  4. Никоненко Р.Ю., член правління;

  5. Лодигін Я.О., член правління;

  6. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

 

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Кісельчук Т.М., генеральний продюсер цифрових платформ;

Слободянюк Ю.М., директор департаменту з комерційної діяльності;

Ковальчук М.М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

 

 

Порядок денний засідання

 

1. Про внесення змін до Положення про дирекцію цифрових платформ центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

2. Про підвищення посадових окладів працівників некерівного складу та внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

3. Про затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.

4. Про продовження строкового трудового договору з продюсером (філії) філії ПАТ «НСТУ».

5. Про схвалення проекту додатка до Стратегії Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2020-2022 роки.

6. Щодо оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 

1. Обговорено проекти змін до Положення про дирекцію цифрових платформ центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1039, та у звязку зі змінами у структурі ПАТ «НСТУ»:

1) внести до Положення про дирекцію цифрових платформ центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.02.2020 № 172, такі зміни:

у пункті 1.3 розділу 1 абзаци:

«департамент цифрових платформ;

відділ підтримки інснуючих платформ;

відділ популяризації діджитал-проектів»

замінити одним абзацом такого змісту:

«департамент цифрових платформ»;

2) дирекції цифрових платформ центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Т. Кісельчук) з урахуванням підпункту 1 цього пункту, у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку відповідних положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпункту 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.

 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання підвищення посадових окладів працівників некерівного складу та внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 17 лютого 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Концепції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ», схваленої рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 02.12.2019 (протокол № 37), підпункту 1 пункту 8 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 11.02.2020 (протокол № 39), Тимчасового порядку підвищення посадових окладів працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.01.2020 № 166, з 17.02.2020:

1) підвищити посадові оклади працівників некерівного складу ПАТ «НСТУ» (додаток 1 до протоколу);

2) внести зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

3) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія), менеджерам (філії) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.


 

3. Обговорено питання затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.

 

За результатами обговорення вирішили:

 

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, пункту 4 розділу І додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки, схваленого конференцією трудового колективу ПАТ «НСТУ», протокол № 1 від 31.07.2018) затвердити План грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ» на 2020 рік, що додається.

 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.


 

4. Питання продовження строкового трудового договору з продюсером (філій) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція».

За результатами обговорення вирішили:

 

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» (протокол від 02.10.2017 № 19 зі змінами), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору з продюсером (філії) ПАТ «НСТУ» «Миколаївська РД» Рубаном Олександром Валерійовичем та проведену роботу:

1) продовжити на один рік строковий трудовий договір з продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція» Рубаном Олександром Валерійовичем;

2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція» Рубаном Олександром Валерійовичем.

 

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.


 

5. Обговорено питання схвалення проекту додатку до Стратегії Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2020-2022 роки.

За результатами обговорення вирішили:


 

відповідно до пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, підпункту 2 пункту 7 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 20.12.2019 (протокол № 38):

  1. схвалити проект додатка до Стратегії Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2020-2022 роки, що додається;

  2. директору департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання (Ковальчук М.М.) забезпечити подання схваленого проекту додатка на розгляд Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

 

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.


 

6. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі», питання продовження строку дії договору оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);

2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна (додаток 3 до протоколу).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.


 


 


 

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН