Грудень 26, 2022
ПРОТОКОЛ № 354
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
26.12.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Даніш І.О., директор юридичного департаменту;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.
Порядок денний засідання
1. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків продюсерів філій філій АТ «НСТУ».
2. Про звільнення продюсерів філій філій АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про внесення змін до Облікової політики АТ «НСТУ».
5. Про затвердження Загального плану доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік та Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік.
6. Про затвердження Загального плану надходжень від оренди об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг на 2023 рік.
7. Про схвалення Пропозицій використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.
8. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік.
9. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
10. Про затвердження Техніко-економічного обґрунтування щодо змін в організації виробництва й праці AT «НСТУ».
11. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків продюсерів філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та у зв’язку із поданими заявами про звільнення продюсерами філій філій АТ «НСТУ»:
1) увільнити 30.12.2022 Авдєєву Еріку Луісівну, кореспондента управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ», від тимчасового виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ»;
2) увільнити 30.12.2022 Андреєву Наталію Миколаївну, кореспондента спеціального управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція», від тимчасового виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД»;
3) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вжити необхідних заходів для реалізації підпунктів 1, 2 пункту 1 цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання звільнення продюсерів філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням рішення правління АТ «НСТУ» від 05.12.2022 № 350 та у зв’язку з поданими заявами про звільнення продюсерами філій філій АТ «НСТУ»:
1) скасувати, як нереалізовані підпункти 1, 2, 3, 5, 6 пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.12.2022 № 350;
2) звільнити 09.01.2023 Лоцмана Костянтина Анатолійовича з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД»;
3) звільнити 09.01.2023 Клименка Дмитра Віталійовича з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД»;
4) звільнити 09.01.2023 Биндас Зоряну Юріївну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД»;
5) звільнити 09.01.2023 Тімкову Любов Степанівну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР»;
6) звільнити 09.01.2023 Баніну Олену Анатоліївну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД»;
7) звільнити 09.01.2023 Квашу Олену Юріївну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД»;
8) звільнити 09.01.2023 Первишеву Ірину Борисівну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Харківська РД».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 12.12.2022 № 351, пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 19.12.2022 № 352:
1) затвердити Зміни до Положення про дирекцію «Українське радіо» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149 (зі змінами), що додаються;
2) внести зміни до Положення про юридичний департамент центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;
3) установити, що підпункт 2 цього пункту набирає чинності з 02.01.2023;
4) дирекції «Українське радіо» (Є. Чиж), юридичному департаменту (І. Даніш) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, положень про структурні підрозділи в складі дирекції «Українське радіо», юридичного департаменту, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
5) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів: затверджених відповідно до підпунктів 1, 2, 4 цього пункту змін, положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до Облікової політики АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпунктів 3, 5 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням рекомендацій Ревізійної комісії АТ «НСТУ», Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» та зміни до Міжнародних стандартів фінансової звітності:
1) внести зміни до Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (зі змінами), виклавши її у новій редакції, що додається;
2) установити, що підпункт 1 цього пункту набирає чинності з 01.01.2023.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання затвердження Загального плану доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік та Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 1.2, 1.6 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), з урахуванням Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2022 № 290:
1) затвердити План грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік, що додається;
2) затвердити Загальний план доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання затвердження Загального плану надходжень від оренди об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 11 Алгоритму розрахунку планових надходжень від передачі в оренду об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 493, затвердити Загальний план надходжень від оренди, відшкодування витрат і комунальних послуг на 2023 рік, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання схвалення Пропозицій використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
на виконання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 № 19), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 № 47/7368, відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити Пропозиції використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), постанови Чернівецького апеляційного суду від 22.12.2022 у справі № 725/8306/21:
1) внести з 26.12.2022 Зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» «Закарпатська РД», «Чернівецька РД» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
9. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137) та для забезпечення стабільної діяльності АТ «НСТУ»:
1) затвердити з 01.01.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353, що додаються;
2) затвердити з 02.01.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (далі – Зміни), що додаються;
3) дирекції телебачення, дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів, департаменту ризиків та комплаєнсу, департаменту безпеки у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про відповідний структурний підрозділ;
4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
10. Обговорено питання затвердження Техніко-економічного обґрунтування щодо змін в організації виробництва й праці АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
на виконання частини третьої статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», відповідно до підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, з метою імплементації Програми розвитку АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки (https://corp.suspilne.media/media/documents/zagalni-dokumenti/Kandydaty_na_posadu_holovy_NSTU/ Prohrama_rozvytku_NSTU_Mykola_Chernotytskyi.pdf) в частині проведення структурної реформи:
1) затвердити Техніко-економічне обґрунтування щодо змін в організації виробництва й праці АТ «НСТУ», що додається;
2) директору з управління персоналом (В. Сидоренко) забезпечити організацію заходів, пов’язаних зі змінами в організації виробництва й праці в АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
11. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
