ПРОТОКОЛ № 498
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
30.06.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління (головуючий на засіданні);
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Фрєй М.В., членкиня правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Секретар засідання:
Поливач К.П., корпоративний секретар (без права голосу).
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шуран А.О., директор департаменту ризиків та комплаєнсу;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Положення про апарат Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про схвалення проєкту Плану забезпечення безперервної діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про затвердження Положення про апарат Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 17.06.2025 № 101, у зв’язку з розширенням функціоналу апарату Наглядової ради АТ «НСТУ»:
1) затвердити Положення про апарат Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», схвалене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 17.06.2025 № 101 (далі – Положення), що додається;
2) визнати таким, що втратило чинність, Положення про апарат Наглядової ради АТ «НСТУ», схвалене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.10.2023 № 80 та затверджене рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397;
3) корпоративному секретарю АТ «НСТУ» (К. Поливач) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до Положення посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
4) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про схвалення проєкту Плану забезпечення безперервної діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про критичну інфраструктуру», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 5 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), з метою визначення основних цілей, порядку та способу здійснення заходів для відновлення діяльності АТ «НСТУ» в разі надзвичайної ситуації або збоїв:
1) схвалити проєкт Плану забезпечення безперервної діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – проєкт Плану), що додається;
2) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Плану.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):
1) затвердити з 01.07.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 06.12.2024 № 332 і від 04.06.2025 № 53 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:
1) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 3, 4 до цього протоколу;
4) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 1 до цього протоколу для прийняття рішення та вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпунктів 2, 3 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
В.о. голови правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Членкиня правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН
Корпоративний секретар підпис Катерина ПОЛИВАЧ