ПРОТОКОЛ № 494
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
02.06.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Поливач К.П., корпоративний секретар;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Гончаренко Г.М., директор департаменту ліцензування прав дирекції телебачення;
Соколюк В.О., директор департаменту адміністрування дирекції інформаційного мовлення.
Порядок денний засідання
1. Про внесення зміни до пункту 5.5 розділу 5 Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження Вартості прав за використання адаптації (озвучення, дубляжу) аудіальних творів, що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «МЕГОГО».
3. Про схвалення проєкту Інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3 роки) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про внесення зміни до пункту 5.5 розділу 5 Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) затвердити Зміну до пункту 5.5 розділу 5 Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.11.2019 № 157 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.04.2025 № 483), що додається;
2) дирекції інформаційного мовлення (Х. Гаврилюк) з урахуванням підпункту 1 цього пункту забезпечити внесення змін до посадових інструкцій працівників і передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про затвердження Вартості прав за використання адаптації (озвучення, дубляжу) аудіальних творів, що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «МЕГОГО».
відповідно до статті 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 25.11.2024 № 459), з урахуванням протоколу Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 23.05.2025 № 53, листа від юридичної особи ТОВ «МЕГОГО» (вх. № 1244/15 від 15.05.2025) затвердити Вартість прав за використання адаптації (озвучення, дубляжу) аудіальних творів, що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «МЕГОГО», що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про схвалення проєкту Інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3 роки) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини третьої статті 89 Господарського кодексу України, частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», частини четвертої статті 116 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», пункту 85 Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, пунктів 45, 66, 70 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету від 29.05.2025 № 11:
1) схвалити проєкт Інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3 роки) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – проєкт Інвестиційного плану), що додається;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Інвестиційного плану.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):
1) затвердити з 02.06.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами), що додаються;
2) затвердити з 09.06.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами), що додаються;
3) департаменту управління людськими ресурсами (А. Конопляник) у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до затверджених згідно з підпунктом 2 цього пункту змін положення про відповідний структурний підрозділ / про структурний підрозділ в складі департаменту, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
4) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпункту 3 цього пункту;
5) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження затверджених згідно з підпунктами 1, 2 цього пункту змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:
1) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 1, 2, 3 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН