ПРОТОКОЛ № 491
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
19.05.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Поливач К.П., корпоративний секретар;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Звіту про виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2025 рік за I квартал.
2. Про затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Telewizja Polska S.A.» (TVP).
3. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
4. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про затвердження Звіту про виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2025 рік за I квартал.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470, затвердити Звіт про виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2025 рік за I квартал, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Telewizja Polska S.A.» (TVP).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 12 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 25.11.2024 № 459), з урахуванням протоколу Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 09.05.2025 № 52, листа від юридичної особи «Telewizja Polska S.A.» (TVP) від 29.04.2025 (вх. № 1057/15 від 29.04.2025) затвердити Вартість прав за використання об’єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Telewizja Polska S.A.» (TVP), що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 18.04.2025 № 39 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ» (зі змінами), Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Різне.
Заслухано напрацювання до стратегії управління нерухомим майном компанії, що додаються.
Інформацію взято до відома.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН