ПРОТОКОЛ № 490
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
12.05.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Поливач К.П., корпоративний секретар;
Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
Гудима А.В., директор департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей;
Мандзій О.Т., продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання «СПОРТ»;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Соколюк В.О., директор департаменту адміністрування дирекції інформаційного мовлення.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження звітів про обсяги виробництва власного продукту для платформ АТ «НСТУ» за Iквартал 2025 року.
2. Про оголошення конкурсних відборів на посади шеф-редакторів філій філій АТ «НСТУ».
3. Про продовження / непродовження строку дії строкових трудових договорів із шеф-редакторами філій філій АТ «НСТУ».
4. Про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД».
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про затвердження звітів про обсяги виробництва власного продукту для платформ АТ «НСТУ» за I квартал 2025 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 07.03.2025 № 218), на виконання Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» digital-платформи на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 31.03.2025 № 481), Плану обсягів виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470, Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» радіоплатформи на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470 (зі змінами), Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470 (зі змінами), затвердити такі, що додаються:
1) Звіт про обсяги виробництва власного продукту АТ «НСТУ» digital-платформи за І квартал 2025 року;
2) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за Iквартал 2025 року;
3) Звіт про обсяги виробництва власного продукту АТ «НСТУ» радіоплатформи за Iквартал 2025 року;
4) Звіт про обсяги виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО«Музика» дирекції «Українське радіо» за I квартал 2025 року.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про оголошення конкурсних відборів на посади шеф-редакторів філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377:
1) оголосити з 14.05.2025:
конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД»;
конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД»;
2) члену правління АТ «НСТУ» (М. Фрєй) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення конкурсних відборів на посади шеф-редакторів філій філій АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про продовження / непродовження строку дії строкових трудових договорів із шеф-редакторами філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 2.16 розділу 2 Положення про конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377, підпунктів 7.3, 8.1 строкових трудових договорів із шеф-редакторами філій філій АТ «НСТУ»:
1) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір із шеф-редактором філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» Гамадином Віталієм Олександровичем.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято;
2) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір із шеф-редактором філії філії АТ «НСТУ» «Харківська РД» Мавричевим В’ячеславом Олеговичем.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято;
3) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір із шеф-редактором філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» Волощук Ніною Володимирівною.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято;
4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити реалізацію підпунктів 1–3 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, з урахуванням пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 19.02.2024 № 415 та у зв’язку з необхідністю списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ», первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД» від 07.05.2025 № 2, що додається;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів АТ «НСТУ» згідно з підпунктом 1 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (додаток 3 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):
1) затвердити з 16.05.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 18.04.2025 № 39 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ» (зі змінами), Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН