ПРОТОКОЛ № 489
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
08.05.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
15 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Поливач К.П., корпоративний секретар;
Єрохін Я.Г., директор департаменту організаційного розвитку;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення проєкту Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника (код згідно з ЄДРПОУ 23152907), за перший квартал 2025 року.
2. Про схвалення доопрацьованого проєкту Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки.
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про схвалення проєкту Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника (код згідно з ЄДРПОУ 23152907), за перший квартал 2025 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.12.2024 № 349 «Про затвердження Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік»:
1) схвалити проєкт Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника (код згідно з ЄДРПОУ 23152907), за перший квартал 2025 року (далі – проєкт Звіту), що додається;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Звіту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про схвалення доопрацьованого проєкту Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 116 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, наказу Міністерства економіки України від 01.09.2022 № 2897 «Про затвердження форм та Порядку подання і затвердження стратегічного плану розвитку, звіту про виконання стратегічного плану розвитку та інформації про затвердження стратегічних планів розвитку суб’єктів господарювання державного сектору економіки та їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.09.2022 за № 1059/38395 (зі змінами), та на виконання пункту 4 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 24.04.2025 № 99:
1) схвалити доопрацьований проєкт Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки (далі – проєкт Плану), що додається;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Плану.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ