ПРОТОКОЛ № 487
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
28.04.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Єрохін Я.Г., директор департаменту організаційного розвитку;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення проєкту нової редакції Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення змін до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2025 рік.
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
4. Про продовження строку дії договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
5. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про схвалення проєкту нової редакції Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою досягнення актуальних ринкових рівнів заробітної плати для працівників АТ «НСТУ»:
1) схвалити проєкт нової редакції Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», схваленого рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.01.2021 № 228, затвердженого протоколом засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (зі змінами) (далі – проєкт нової редакції Положення), що додається;
2) директору з управління персоналом АТ «НСТУ» (В. Сидоренко) забезпечити подання на розгляд Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» схваленого проєкту нової редакції Положення.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про внесення змін до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 07.03.2025 № 218), службової записки керівника художнього творчого об’єднання – головного диригента оркестру симфонічного об’єднання художніх колективів «Музика» творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» Шейка В.О. від 17.04.2025 № 48 щодо зміни програми концертів у ІІ кварталі 2025 року та з метою збільшення аудиторії Суспільного мовлення і забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині організації виробництва власного продукту затвердити Зміни до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470, що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (додаток 3 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):
1) затвердити з 01.05.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;
2) департаменту організаційного розвитку (Я. Єрохін) та департаменту інформаційних технологій (С. Донцов) у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положень про відповідний структурний підрозділ / про структурні підрозділи в складі департаментів, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпункту 2 цього пункту;
4) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про продовження строку дії договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:
1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Різне.
Заслухано інформацію про виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік за I квартал, що додається.
Інформацію взято до відома.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН