ПРОТОКОЛ № 486
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
22.04.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
10 год 30 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Поливач К.П., корпоративний секретар.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення проєкту Річної інформації (Річного звіту) емітента цінних паперів за 2024 рік.
2. Про встановлення преміювання працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи у квітні 2025 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про схвалення проєкту Річної інформації (Річного звіту) емітента цінних паперів за 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства», частини третьої статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2023 за № 1307/40363 (зі змінами), підпункту 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити проєкт Річної інформації (Річного звіту) емітента цінних паперів за 2024 рік (далі – проєкт Річної інформації), що додається;
2) корпоративному секретарю АТ «НСТУ» (К. Поливач) забезпечити подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Річної інформації.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи у квітні 2025 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 5 до рішення правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470), підпункту 4.2 пункту 4 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.04.2025 № 850 та від 21.04.2025 № 851, встановити розмір преміювання працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи у квітні 2025 року згідно з додатком до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН