ПРОТОКОЛ № 484
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
14.04.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Єрохін Я.Г., директор департаменту організаційного розвитку;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Новікова Т.О., директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності;
Гончаренко Г.М., директор департаменту ліцензування прав дирекції телебачення.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення Фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2024 рік разом зі Звітом незалежного аудитора, Звітом про управління АТ «НСТУ» за 2024 рік, Звітом про корпоративне управління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
1. Про схвалення проєкту Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки.
2. Про затвердження звітів про виконання планів грошових надходжень АТ «НСТУ» на 2025 рік за І квартал.
3. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ» «Волинська РД», «Закарпатська РД», «Львівська РД» та «Хмельницька РД».
4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про схвалення Фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2024 рік разом зі Звітом незалежного аудитора, Звітом про управління АТ «НСТУ» за 2024 рік, Звітом про корпоративне управління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини п’ятої статті 14, статті 16 Закону України «Про суспільні медіа України», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами), та з метою виконання законодавчих вимог щодо затвердження й оприлюднення річної фінансової звітності:
1) схвалити Фінансову звітність АТ «НСТУ» за 2024 рік разом зі Звітом незалежного аудитора, Звітом про управління АТ «НСТУ» за 2024 рік, Звітом про корпоративне управління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Фінансова звітність), що додається;
2) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання на розгляд Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленої на цьому засіданні Фінансової звітності.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про схвалення проєкту Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 116 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, наказу Міністерства економіки України від 01.09.2022 № 2897 «Про затвердження форм та Порядку подання і затвердження стратегічного плану розвитку, звіту про виконання стратегічного плану розвитку та інформації про затвердження стратегічних планів розвитку суб’єктів господарювання державного сектору економіки та їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.09.2022 за № 1059/38395 (зі змінами):
1) схвалити проєкт Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки (далі – проєкт Плану), що додається;
2) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Плану.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про затвердження звітів про виконання планів грошових надходжень АТ «НСТУ» на 2025 рік за І квартал.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465, Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.01.2025 № 471, та на виконання підпункту 2 пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465, підпункту 2 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 27.01.2025 № 471 затвердити такі, що додаються:
1) Звіт про виконання Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік за І квартал;
2) Звіт про виконання Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2025 рік за І квартал.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ» «Волинська РД», «Закарпатська РД», «Львівська РД» та «Хмельницька РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням службової записки директора департаменту координації філій Шматова М.В. від 09.04.2025 № 11, листа менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД» Гетманчук Л.М. від 10.04.2025 № 102/85:
1) схвалити Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ» «Волинська РД», «Закарпатська РД», «Львівська РД» та «Хмельницька РД» (далі – Пропозиції), що додаються;
2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (Л. Стиренко) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (додаток 3 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):
1) затвердити з 16.04.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;
2) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 10.04.2025 № 35 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
В.о. голови правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН