ПРОТОКОЛ № 483
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
07.04.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Таранов А.В., член правління;
3. Фрєй М.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Бут І.М., директор департаменту тендерних процедур;
Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
Новікова Т.О., директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Соколюк В.О., директор департаменту адміністрування дирекції інформаційного мовлення.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження вартості майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням оновленої Цільової організаційної структури АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (зі змінами), у зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ» та виробничою необхідністю, з метою приведення діяльності уповноважених осіб центральної дирекції АТ «НСТУ» у відповідність до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»:
1) затвердити Зміни до Положення про департамент тендерних процедур центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.12.2021 № 285 (зі змінами), що додаються;
2) внести зміни до Положення про дирекцію інформаційного мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.11.2019 № 157 (в редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 17.08.2020 № 204, зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;
3) визнати таким, що втратило чинність, Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.07.2019 № 133 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424, зі змінами);
4) департаменту тендерних процедур (І. Бут) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін, визначених підпунктом 1 цього пункту, положень про структурні підрозділи в складі департаменту тендерних процедур, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
5) дирекції інформаційного мовлення (Х. Гаврилюк) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін, визначених підпунктом 2 цього пункту, положень про структурні підрозділи в складі дирекції інформаційного мовлення, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
6) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпунктів 1, 2, 4, 5 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про затвердження вартості майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 25.11.2024 № 459), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 04.04.2025 № 51, листа від фізичної особи Тарабарової С.В. (вх. № Т-74/18 від 19.03.2025), листа від ФОП Журби Я.М. (вх. № 718/15 від 24.03.2025) затвердити такі, що додаються:
1) Вартість майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання музичного твору з текстом «НАМИСТО», що надаються фізичній особі Тарабаровій С.В.;
2) Вартість майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання графічного зображення героя (ілюстрації) з анімаційного (мультиплікаційного) серіалу «ТОТО», що є складовою частиною проєкту АТ «НСТУ» «ТОТО», які надаються ФОП Журбі Ярині Миколаївні (Ukrainian Puzzles).
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про внесення змін до штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (додаток 3 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):
1) затвердити з 07.04.2025 зміни до штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;
2) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
В.о. голови правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН
Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №483