ПРОТОКОЛ № 479
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
17.03.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом; Феленюк К.І., продюсер виконавчий департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції.
Порядок денний засідання
1. Проведення додаткової співбесіди з кандидатом на посаду менеджера філії філії АТ«НСТУ» «Миколаївська РД» відповідно до рейтингового оцінювання кандидата на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» та обрання / необрання переможця конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД».
2. Про внесення зміни до розділу 2 Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ» на 2025рік.
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Проведено додаткову співбесіду з кандидатом на посаду менеджера філії філії АТ«НСТУ» «Миколаївська РД» відповідно до рейтингового оцінювання кандидата на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» та обговорено питання про обрання / необрання переможця конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПAT «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (в редакції рішення правління AT «НСТУ» від 29.07.2024 № 441, зі змінами), з урахуванням проведеної на виконання рішення правління АТ «НСТУ» від 27.09.2024 № 450 додаткової співбесіди з кандидатом на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» відповідно до рейтингового оцінювання кандидатів на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ», затвердженого рішенням конкурсної комісії з організації та проведення конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» від 25.09.2024 № 3, що додається:
1) обрати переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» Бойченка Вячеслава Анатолійовича.
Голосували: за – 5, проти – 0, утрималися – 0.
Рішення прийнято;
2) доручити в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) укласти з переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» строковий трудовий договір строком на 1 рік протягом 30 календарних днів з дня ухвалення цього рішення правління АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0, утрималися – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про внесення зміни до розділу2 Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ» на 2025рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки (нова редакція), затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84, з метою виконання завдань Суспільного мовлення та реалізації Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки, схваленої рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.03.2023 № 368, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, з урахуванням рішення контентного комітету для департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту центральної дирекції АТ «НСТУ», департаменту внутрішнього виробництва центральної дирекції АТ «НСТУ», департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції центральної дирекції АТ «НСТУ», департаменту спеціальних проєктів центральної дирекції АТ «НСТУ» та департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей центральної дирекції АТ «НСТУ» від 11.03.2025 № 21 затвердити Зміну до розділу 2 Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.12.2024 № 463 (зі змінами), що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (додаток 3 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):
1) затвердити з 17.03.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;
2) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) внести зміни до умов договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів для внесення зміни до наказу Держкомтелерадіо від 16.11.2023 № 67 «Про передачу в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
В.о. голови правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН