Лютий 03, 2025
ПРОТОКОЛ № 472
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
03.02.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Бондарук О.В., директор дирекції маркетингу та комунікацій;
Давидюк Ю.М., начальник управління охорони праці;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Мельник О.В., директор департаменту комунікацій з медіа та громадськістю дирекції маркетингу та комунікацій;
Стеценко А.О., продюсер виконавчий департаменту спеціальних проєктів.
Порядок денний засідання
1. Про звільнення менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція».
2. Про затвердження Положення про управління охорони праці центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про схвалення Пропозицій до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2024 рік.
4. Про затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2025.
5. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
6. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про звільнення менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 1.5, 7.2 строкового трудового договору з менеджером філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція» та у зв’язку з поданою менеджером філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція» Таранухою Тарасом Анатолійовичем заявою про звільнення за угодою сторін:
1) звільнити 04.02.2025 Тарануху Тараса Анатолійовича з посади менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція»;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вжити необхідних заходів для реалізації підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про затвердження Положення про управління охорони праці центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці», підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням оновленої Цільової організаційної структури АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90, підпункту 2 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 02.12.2024 № 460:
1) затвердити Положення про управління охорони праці центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Положення), що додається;
2) визнати таким, що втратило чинність, Положення про відділ охорони праці центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.07.2024 № 440;
3) управлінню охорони праці (Ю. Давидюк) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Положення посадових інструкцій працівників, їх затвердження в установленому порядку та передавання до департаменту кадрового адміністрування;
4) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів Положення та посадових інструкцій, затверджених відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про схвалення Пропозицій до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 № 19, зі змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, з урахуванням листа Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 07.01.2025 № 68/32/06-1:
1) схвалити Пропозиції до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2024 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (Л. Стиренко) забезпечити подання до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2025.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням наказу АТ «НСТУ» від 16.09.2024 № 910 «Про початок робіт за творчим проєктом «Пісенний конкурс Євробачення – 2025» (зі змінами), пункту 2.3 розділу 2 Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2025, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.09.2024 № 448, з метою забезпечення голосування журі та глядацького голосування в межах національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2025 затвердити Правила голосування у фіналі національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2025, що додаються.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.01.2024 № 4 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ» (зі змінами), Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Різне.
Заслухано презентацію комунікаційної концепції корпоративного бренду Суспільного мовлення.
Інформацію взято до відома.
Голова правління Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління Дмитро КОЗЛОВ
Член правління Андрій ТАРАНОВ
Член правління Марія ФРЄЙ
Член правління Дмитро ХОРКІН