Січень 13, 2025
ПРОТОКОЛ № 469
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
13.01.2025 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Гудима А.В., директор департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей;
Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
Федорів Т.В., директор департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про звільнення менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція».
2. Про внесення зміни до розділу 5 Положення про департамент з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про схвалення проєкту Концепції освітнього мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про схвалення Пропозицій використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік.
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про звільнення менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 1.5, 7.2 строкового трудового договору з менеджером філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція» та у зв’язку з поданою менеджером філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція» Сваричевським Михайлом Михайловичем заявою про звільнення за угодою сторін:
1) звільнити 16.01.2025 Сваричевського Михайла Михайловича з посади менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція»;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вжити необхідних заходів для реалізації підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про внесення зміни до розділу 5 Положення про департамент з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) затвердити Зміну до розділу 5 Положення про департамент з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.04.2024 № 426, що додається;
2) департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей (А. Гудима) з урахуванням підпункту 1 цього пункту забезпечити внесення змін до посадових інструкцій працівників і передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про схвалення проєкту Концепції освітнього мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання розділу 3 Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки (нова редакція), затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84, пунктів 2.1, 2.2 стратегічних завдань згідно з новою редакцією Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженою рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90, з метою реалізації стратегічних цілей АТ «НСТУ» щодо просування бренду Суспільного, який є ознакою якості та підставою для довіри до контенту:
1) схвалити проєкт Концепції освітнього мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – проєкт Концепції), що додається;
2) департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту (Т. Федорів) забезпечити подання проєкту Концепції на розгляд і затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про схвалення Пропозицій використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
на виконання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» і Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 № 19, зі змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням листа Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 07.01.2025 № 68/32/06-1 та з метою визначення пріоритетних напрямів діяльності телерадіокомпанії:
1) схвалити Пропозиції використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (додаток 3 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):
1) затвердити з 16.01.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (далі – Зміни), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН