Листопад 01, 2024
ПРОТОКОЛ № 456
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
01.11.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Козлов Д.Ф., в.о. голови правління;
2. Федів Ю.О., член правління;
3. Фрєй М.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Новікова Т.О., директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Скибінська О.О., директор департаменту спеціальних проєктів;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа.
2. Про затвердження Вартості прав за використання об’єктів прав інтелектуальної власності, що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «ВІТЕР ГРУП І КО».
3. Про схвалення пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.
4. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 60 Закону України «Про медіа», статті 5, пункту 1 частини третьої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ», схваленої рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.10.2024 № 454, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.10.2024 № 91, службової записки департаменту програм дирекції телебачення від 29.10.2024 № 118:
1) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) забезпечити подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо ліцензіата й умов ліцензії у зв’язку зі зміною умов ліцензій на мовлення в частині зміни програмної концепції мовлення регіональних та місцевих телеканалів АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) департаменту комунікацій з медіа та громадськістю дирекції маркетингу та комунікацій (О. Мельник) після прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення згідно з підпунктом 1 цього пункту забезпечити інформування суспільства щодо змін програмної концепції мовлення регіональних та місцевих телеканалів АТ «НСТУ».
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про затвердження Вартості прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності, що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «ВІТЕР ГРУП І КО».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 18.03.2024 № 419) (зі змінами), з урахуванням протоколу Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 29.10.2024 № 47, листа від юридичної особи ТОВ «ВІТЕР ГРУП І КО» від 09.10.2024 (вх. № 2565/10 від 09.10.2024) затвердити Вартість прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності, що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «ВІТЕР ГРУП І КО», що додається.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про схвалення пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:
1) схвалити Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік з філій АТ «НСТУ» до центральної дирекції АТ «НСТУ», що додаються;
2) схвалити Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік між філіями АТ «НСТУ», що додаються;
3) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):
1. затвердити з 04.11.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2. в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» при передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 03.07.2024 № 120 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ» (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду нерухомого майна АТ «НСТУ»:
1) провести повторний попередній електронний аукціон без зниження стартової ціни згідно з додатком 2 до цього протоколу;
2) затвердити зміни до умов договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
3) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 4 до цього протоколу;
4) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 4 до цього протоколу для прийняття рішення та вжити необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
В.о. голови правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Юлія ФЕДІВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН