Жовтень 14, 2024
ПРОТОКОЛ № 453
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
14.10.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Федів Ю.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Даценко В.Г., директор департаменту безпеки;
Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про звільнення менеджерів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про затвердження Порядку організації та проведення екскурсій в АТ «НСТУ» під час дії воєнного стану в Україні.
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
6. Про визначення стартової ціни оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про звільнення менеджерів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пунктів 1.5, 7.2, 8.1 строкових трудових договорів (зі змінами) з менеджерами філій філій АТ «НСТУ» та у зв’язку із закінченням дії строкових трудових договорів:
1) звільнити 12.12.2024 Тарануху Тараса Анатолійовича з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД»;
2) звільнити 12.12.2024 Самарцева Артура Володимировича з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД»;
3) звільнити 27.12.2024 Сазонова Ігоря Олександровича з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телекомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою приведення внутрішніх документів АТ «НСТУ» у відповідність до статей 119 і 1191 Кодексу законів про працю України затвердити Зміни до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441), що додаються.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441), з урахуванням пунктів 1, 2 цього протоколу:
1) оголосити з 14.10.2024 конкурсний відбір на посаду менеджера філії:
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція»;
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція»;
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Полтавська регіональна дирекція»;
2) департаменту координації філій (М. Шматов) забезпечити вжиття всіх необхідних організаційних заходів щодо проведення процедур конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про затвердження Порядку організації та проведення екскурсій в АТ «НСТУ» під час дії воєнного стану в Україні.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), підпунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та з метою упорядкування проведення екскурсій в АТ «НСТУ» під час дії воєнного стану в Україні:
1) затвердити Порядок організації та проведення екскурсій в АТ «НСТУ» під час дії воєнного стану в Україні (далі – Порядок), що додається;
2) визнати такими, що втратили чинність, Перелік та вартість послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ», затверджені рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.09.2018 № 74 (додаток 2 до протоколу) (у редакції протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 18.06.2019 № 127);
3) визначити департамент організаційної роботи (В. Маркус) та департамент безпеки (В. Даценко) відповідальними структурними підрозділами АТ «НСТУ» за виконання Порядку.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (додаток 3 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:
1) затвердити з 16.10.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;
2) департаменту «Медіатека», департаменту технічних стандартів і сервісів, департаменту організаційного розвитку в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положень про відповідний самостійний структурний підрозділ / структурні підрозділи в складі департаментів, посадових інструкцій працівників і забезпечити їх затвердження в установленому порядку;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів положень і посадових інструкцій, затверджених відповідно до підпункту 2 цього пункту;
4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 06.06.2024 № 83 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) та менеджеру філії філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління Дмитро КОЗЛОВ
Член правління Андрій ТАРАНОВ
Член правління Юлія ФЕДІВ
Член правління Дмитро ХОРКІН