Вересень 30, 2024
ПРОТОКОЛ № 451
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
30.09.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Федів Ю.О., член правління;
6. Фрєй М.В., член правління;
7. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Бойчук Ю.В., директор технічний;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджерів філій філій АТ «НСТУ».
2. Про внесення Зміни до пункту 1.3 Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про внесення змін до Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ».
4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
5. Про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ».
6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
7. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджерів філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням рішення правління АТ «НСТУ» від 27.09.2024 № 450:
1) увільнити 30.09.2024 Карпова Костянтина Борисовича, менеджера з питань регіонального розвитку департаменту координації філій, від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ «Кропивницька РД»;
2) увільнити 30.09.2024 Лисюк Катерину Анатоліївну, продюсера лінійного відділу виробництва регіонального контенту бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД», від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ «Дніпровська РД»;
3) увільнити 30.09.2024 Мороза Сергія Михайловича, головного інженера відділу технічного забезпечення бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД», від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ «Чернівецька РД»;
4) увільнити 30.09.2024 Тютюнника Анатолія Івановича, інженера управління технічного забезпечення регіонального центру виробництва філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД», від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ «Чернігівська РД»;
5) увільнити 30.09.2024 Коваль Ірину Анатоліївну, головного редактора управління радіопрограм бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «РД UA:Донбас», від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ «РД UA:Донбас»;
6) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вжити необхідних заходів для реалізації підпунктів 1–5 цього пункту.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про внесення Зміни до пункту 1.3 Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.09.2024 № 448, затвердити Зміну до пункту 1.3 Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), що додається.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про внесення змін до Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки (нова редакція), затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84, у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою виконання завдань Суспільного мовлення і реалізації Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки, схваленої рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.03.2023 № 368, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77:
1) внести зміни до Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.02.2024 № 415 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 17.06.2024 № 435), виклавши його в новій редакції, що додається (далі – Перелік);
2) відповідальним особам забезпечити виробництво творчих проєктів відповідно до Переліку.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:
1) затвердити з 01.10.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) дирекції телебачення, дирекції інформаційного мовлення в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положень про відповідний самостійний структурний підрозділ / структурні підрозділи в складі дирекцій, посадових інструкцій працівників і забезпечити їх затвердження в установленому порядку;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів положень і посадових інструкцій, затверджених відповідно до підпункту 2 цього пункту;
4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, з урахуванням пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 19.02.2024 № 415, протоколу засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 30.09.2024 № 580 та у зв’язку з необхідністю списання основних засобів, які не придатні до подальшого використання, фізично та морально зношені, не підлягають ремонту, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 30.09.2024 № 580, що додається;
2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів АТ «НСТУ».
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 20.09.2024 № 235 і від 26.09.2024 № 246 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» при передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ»:
1) затвердити зміни до умов договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Рівненська РД», «Одеська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Різне.
Заслухано презентацію «Робота Суспільного мовника під час блекаутів», що додається.
Інформацію взято до відома.
Голова правління Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління Дмитро КОЗЛОВ
Член правління Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління Андрій ТАРАНОВ
Член правління Юлія ФЕДІВ
Член правління Марія ФРЄЙ
Член правління Дмитро ХОРКІН