Вересень 03, 2024
ПРОТОКОЛ № 446
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
03.09.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Федів Ю.О., член правління;
6. Фрєй М.В., член правління;
7. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Савчук В.В., начальник управління цивільного захисту та мобілізаційної роботи;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Скибінська О.О., директор департаменту спеціальних проєктів;
Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Латанська О.І., заступник директора департаменту координації філій.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Положення про управління цивільного захисту та мобілізаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про звільнення менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція».
3. Про оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД».
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
6. Про затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2024.
7. Про затвердження Рекомендацій щодо вшанування пам’яті загиблих працівників АТ «НСТУ».
8. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про затвердження Положення про управління цивільного захисту та мобілізаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», частин другої та четвертої статті 20 Кодексу цивільного захисту України, підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 5 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84, у зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441:
1) затвердити Положення про управління цивільного захисту та мобілізаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;
2) визнати таким, що втратило чинність, Положення про відділ цивільного захисту та мобілізаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління АТ «НСТУ» від 09.01.2023 № 356;
3) управлінню цивільного захисту та мобілізаційної роботи (В. Савчук) у місячний термін забезпечити розроблення положень про структурні підрозділи в складі управління, приведення у відповідність до положень посадових інструкцій працівників, їх затвердження в установленому порядку та передачу до департаменту кадрового адміністрування;
4) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів положень і посадових інструкцій, затверджених відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про звільнення менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пунктів 1.5, 7.2, 8.1 строкового трудового договору з менеджером філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція» (зі змінами) та у зв’язку із закінченням дії строкового трудового договору звільнити 31.10.2024 Сваричевського Михайла Михайловича з посади менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція».
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441), з урахуванням пункту 2 цього протоколу:
1) оголосити з 03.09.2024 конкурсний відбір на посаду менеджера філії:
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція»;
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція»;
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція»;
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція»;
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція»;
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція»;
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас»;
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція»;
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернівецька регіональна дирекція»;
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція»;
2) департаменту координації філій забезпечити вжиття всіх необхідних організаційних заходів щодо проведення процедур конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, з урахуванням пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 19.02.2024 № 415 та з метою проведення списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ», первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД» від 16.07.2024 № 1с, що додається;
2) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД» від 16.07.2024 № 2с, що додається;
3) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити вжиття всіх необхідних організаційних заходів і видати всі необхідні розпорядчі акти щодо списання необоротних активів АТ «НСТУ» згідно з підпунктами 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з перерозподілом функціональних обов’язків у структурних підрозділах, виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:
1) затвердити з 03.09.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання про затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2024.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою організації та проведення голосування під час фіналу національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2024, враховуючи пункт 2.3 розділу 2 Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2024, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 03.06.2024 № 433:
1) затвердити Правила голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2024 (далі – Правила), що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Ю. Федів) забезпечити контроль за реалізацією Правил.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання про затвердження Рекомендацій щодо вшанування пам’яті загиблих працівників АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про суспільні медіа України», Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021–2026 роки (нова редакція), з метою визначення основних вимог до вшанування пам’яті полеглих у російсько-українській війні працівників України:
1) затвердити Рекомендації щодо вшанування пам’яті загиблих працівників АТ «НСТУ», що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (М. Фрєй) забезпечити вжиття необхідних заходів для реалізації підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 29.08.2024 № 209 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» при передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ»:
1) затвердити зміни до умов договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Юлія ФЕДІВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН
Рекомендації щодо вшанування пам’яті загиблих працівників АТ «НСТУ»