Серпень 26, 2024
ПРОТОКОЛ № 445
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
26.08.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Федів Ю.О., член правління;
6. Фрєй М.В., член правління;
7. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Бойчук Ю.В., директор технічний;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
Гудима А.В., директор департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей;
Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;
Ладижець В.О., директор департаменту внутрішнього виробництва;
Мандзій О.Т., головний редактор творчо-виробничого об’єднання «СПОРТ»;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Скибінська О.О., директор департаменту спеціальних проєктів;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження звітів за ІІ квартал 2024 року.
2. Про схвалення Річного інвестиційного плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік.
3. Про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за II квартал 2024 року.
4. Про схвалення доопрацьованого проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік.
5. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про затвердження звітів за ІІ квартал 2024 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 09.05.2024 № 499), Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» радіоплатформи на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411, Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411, Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для телевізійної платформи на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 10.06.2024 № 434), Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» digital платформи на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 10.06.2024 № 434), з метою аналізу діяльності АТ «НСТУ» в частині організації виробництва власного продукту затвердити такі, що додаються:
1) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2024 року;
2) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2024 року;
3) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для digital-платформи АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2024 року;
4) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на digital-платформі АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2024 року;
5) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи АТ «НСТУ» за IІ квартал 2024 року;
6) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» за IІ квартал 2024 року;
7) Звіт про обсяги виробництва власного продукту творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за IІ квартал 2024 року.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про схвалення Річного інвестиційного плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини третьої статті 89 Господарського кодексу України, частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», частини четвертої статті 11-6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», пунктів 45, 66 та 70 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 6 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745 (в редакції наказу Міністерства економіки України від 13.07.2022 № 2076, зі змінами):
1) схвалити Річний інвестиційний план акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік (далі – Річний інвестиційний план), що додається;
2) доручити директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» Річного інвестиційного плану, схваленого відповідно до підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за II квартал 2024 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 9 пункту 66, пунктів 114, 116 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745 (в редакції наказу Міністерства економіки України від 13.07.2022 № 2076, зі змінами), Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету АТ «НСТУ» від 21.08.2024 № 5:
1) схвалити Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за IІ квартал 2024 року (далі – Звіт), що додається;
2) доручити директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо Звіту, схваленого відповідно до підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про схвалення доопрацьованого проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», частини четвертої статті 11-6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745 (в редакції наказу Міністерства економіки України від 13.07.2022 № 2076, зі змінами), з урахуванням пункту 6 протоколу правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441, пункту 15 розпорядження АТ «НСТУ» від 07.06.2024 № 12-р «Про формування пропозицій до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік»:
1) схвалити доопрацьований проєкт Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік (далі – проєкт Фінансового плану), що додається;
2) доручити члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» проєкту Фінансового плану, схваленого відповідно до підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 03.07.2024 № 120 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ»:
1) провести повторний попередній електронний аукціон без зниження стартової ціни згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття відповідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Юлія ФЕДІВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН