Серпень 12, 2024
ПРОТОКОЛ № 443
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
12.08.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Таранов А.В., член правління;
3. Федів Ю.О., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Мандзій О.Т., головний редактор творчо-виробничого об’єднання «СПОРТ»;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Рудь О.М., начальник управління бюджетування департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
2. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з відчуження нерухомого майна АТ «НСТУ».
3. Про оренду майна АТ «НСТУ».
4. Про прийняття рішення про відміну електронного аукціону в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
5. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з перерозподілом функціональних обов’язків у структурних підрозділах, виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:
1) затвердити з 16.08.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з відчуження нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 01.01.2024 № 1 «Про погодження відчуження нерухомого майна АТ «НСТУ» (зі змінами), Порядку взаємодії при відчуженні майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 04.03.2024 № 417 (далі – Порядок), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ», зменшення витрат АТ «НСТУ» на утримання нерухомого майна та отримання додаткового доходу від відчуження нерухомого майна АТ «НСТУ»:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з відчуження нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) департаменту ризиків та комплаєнсу (А. Шуран) забезпечити здійснення визначених Порядком заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) вжити необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 03.07.2024 № 120 і від 07.08.2024 № 173 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, пункту 3.3.1 Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» при передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), з урахуванням листа Державного підприємства спеціального зв’язку щодо продовження договору оренди нерухомого майна від 23.02.2024 № 105-7/4, з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ»:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 3 до цього протоколу для прийняття рішення та вжити необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про прийняття рішення про відміну електронного аукціону в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 7.3 Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу / надання в оренду майна (активів) / передачі права (Регламент ЕТС), затвердженого наказом ДП «Прозорро.Продажі» від 10.07.2018 № 8 (зі змінами), та пункту 32 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032:
1) прийняти рішення про відміну електронного аукціону в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 4 до цього протоколу;
2) визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 додатка 2 до рішення правління АТ «НСТУ» від 01.07.2024 № 437;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) опублікувати в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» рішення про відміну електронного аукціону протягом однієї доби з дня його прийняття.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Різне.
Заслухано інформацію про закриття проєкту «Олімпіада-2024» та доручено головному редактору творчо-виробничого об’єднання «СПОРТ» Мандзію О.Т. презентувати правлінню АТ «НСТУ» звіт за результатами проведення проєкту «Олімпіада-2024» в термін до 23.08.2024.
Інформацію взято до відома.
В.о. голови правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Юлія ФЕДІВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ