Липень 01, 2024
ПРОТОКОЛ № 437
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
01.07.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Федів Ю.О., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Новікова Т.О., директор департаменту адміністрування телевізійних проєктів дирекції телебачення;
Рябова Л.М., продюсер креативний творчо-виробничого об’єднання «СПОРТ».
Порядок денний засідання
1. Про внесення зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція».
2. Про затвердження Вартості невиключної ліцензії на використання матеріалів, відзнятих АТ «НСТУ» під час ХХХІІІ Літніх Олімпійських ігор (м. Париж, Франція).
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
4. Про звернення із заявами до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
5. Про оренду майна АТ «НСТУ».
6. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про внесення зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія «України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), з урахуванням листа АТ «Укрпошта» від 21.06.2024 № 1.06.110.002-16542-24, у зв’язку зі зміною поштового індексу філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція»:
1) внести зміну до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377), виклавши його в новій редакції, що додається;
2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про затвердження Вартості невиключної ліцензії на використання матеріалів, відзнятих АТ «НСТУ» під час ХХХІІІ Літніх Олімпійських ігор (м. Париж, Франція).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою впорядкування процедури надання медіа-компаніям України невиключної ліцензії на комерційне використання матеріалів, відзнятих АТ «НСТУ» під час ХХХІІІ Літніх Олімпійських ігор (м. Париж, Франція), а також забезпечення додаткових надходжень до бюджету АТ «НСТУ» затвердити Вартість невиключної ліцензії на використання матеріалів, відзнятих АТ «НСТУ» під час ХХХІІІ Літніх Олімпійських ігор (м. Париж, Франція), що додається.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами)), з урахуванням пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 04.06.2024 № 87 (додаток 2 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами)), у зв’язку з перерозподілом функціональних обов’язків у структурних підрозділах, з метою впровадження оновленої Цільової організаційної структури АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 04.06.2024 № 87 (додаток 7 до протоколу):
1) затвердити з 01.07.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів, дирекції маркетингу та комунікацій, дирекції телебачення в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положень про відповідні самостійні структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників і забезпечити їх затвердження в установленому порядку;
3) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про звернення із заявами до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про медіа», частини третьої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням службових записок від 26.06.2024 № 1493 і від 28.06.2024 № 1506, пункту 3 цього протоколу:
1) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) забезпечити подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення таких заяв:
про скасування реєстрації суб’єкта у сфері медіа – телеканалу «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ» (ідентифікатор у Реєстрі суб’єктів у сфері медіа: R10‑01104 (логотип: «СУПІЛЬНЕ НОВИНИ» та графічний елемент, виконаний у формі півкола) (далі – телеканал «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ»);
про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо реєстрантів у частині зміни технічних характеристик каналів мовлення, а саме щодо запровадження системи умовного доступу (BISS) для телеканалу «СУСПІЛЬНЕ КРИМ» (ідентифікатор у Реєстрі суб’єктів у сфері медіа: R10-01102), згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) департаменту комунікації з медіа та громадськістю дирекції маркетингу та комунікацій (І. Демішева) після прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішень згідно з підпунктом 1 цього пункту забезпечити інформування суспільства щодо змін у мовленні;
3) директору технічному (Ю. Бойчук) забезпечити припинення мовлення суб’єкта у сфері медіа – телеканалу «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ» впродовж одного дня з дня отримання повідомлення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про прийняття рішення про скасування реєстрації суб’єкта у сфері медіа – телеканалу «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ», але не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення рішення на вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ» від 14.12.2023 № 78, від 06.06.2024 № 83 і від 22.01.2024 № 4, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, з урахуванням листа військової частини 3114 Національної гвардії України від 28.06.2024 № 1/14/6/4‑481:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
2) скасувати як нереалізовані:
підпункт 2 пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424 та додаток 2 до рішення правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 06.05.2024 № 428);
підпункт 1 пункту 9 рішення правління АТ «НСТУ» від 22.04.2024 № 426 та додаток 1 до нього;
підпункт 3 пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 06.05.2024 № 428 та додаток 1 до нього;
підпункт 1 пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 03.06.2024 № 433 та додаток 1 до нього;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту, та з урахуванням підпункту 2 цього пункту забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів для скасування наказів Держкомтелерадіо від 24.04.2024 № 41, від 03.05.2024 № 50, від 13.05.2024 № 56, від 15.05.2024 № 57, від 13.06.2024 № 90.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Різне.
Заслухано презентацію щотижневого статусу проєкту «Олімпіада-2024», що додається.
Інформацію взято до відома.
В.о. голови правління Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління Дмитро КОЗЛОВ
Член правління Юлія ФЕДІВ
Член правління Дмитро ХОРКІН