Травень 31, 2024
ПРОТОКОЛ № 432
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
31.05.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Федів Ю.О., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення зміни до пункту 2.2 Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про схвалення проєкту Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» та проєкту Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про схвалення зміни до пункту 2.2 Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням рішення Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю від 26.04.2023 № 3/5/59:
1) схвалити зміну до пункту 2.2 Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 09.08.2023 № 79, що додається (далі – Зміна);
2) доручити департаменту бухгалтерського обліку (К. Тимчук) забезпечити подання Зміни на розгляд Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про схвалення проєкту Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» та проєкту Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 24 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою розвитку напряму адміністрування аудіовізуальних проєктів та необхідністю виокремлення відділу охорони праці як окремого самостійного структурного підрозділу відповідно до норм законодавства:
1) схвалити проєкт Цільової організаційної структури АТ «НСТУ», що додається (далі – Структура);
2) схвалити проєкт Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ», що додається (далі – Перелік);
3) директору з управління персоналом (В. Сидоренко) забезпечити подання в установленому порядку до Наглядової ради АТ «НСТУ» схвалених на цьому засіданні Структури та Переліку.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління Дмитро КОЗЛОВ
Член правління Андрій ТАРАНОВ
Член правління Юлія ФЕДІВ
Член правління Марія ФРЄЙ
Член правління Дмитро ХОРКІН