Травень 27, 2024
ПРОТОКОЛ № 431
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
27.05.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Федів Ю.О., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій.
Порядок денний засідання
1. Про продовження строку дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД».
2. Про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ».
3. Про оренду майна АТ «НСТУ».
4. Про прийняття рішення про відміну електронного аукціону в електронній торговій системі «Prozzoro.Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про продовження строку дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» Каюк Вітою Василівною та проведену роботу, продовжити на 5 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» Каюк Вітою Василівною.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, протоколу засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 27.05.2024 № 520 та у зв’язку з необхідністю списання майна, первісна (переоцінена) вартість якого менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, зокрема бібліотечних фондів, які фізично та морально зношені, надруковані російською мовою (мовою окупантів), втратили історичне значення, та неможливістю надалі отримувати економічні вигоди від його використання:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 27.05.2024 № 520, що додається;
2) в.о. голови правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 1 до цього протоколу для прийняття рішення та вжити необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпункту 2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про прийняття рішення про відміну електронного аукціону в електронній торговій системі «Prozzoro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 7.3 Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу / надання в оренду майна (активів) / передачі права (Регламент ЕТС), затвердженого наказом ДП «Прозорро.Продажі» від 09.07.2018 № 8 (зі змінами), та пункту 32 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032:
1) прийняти рішення про відміну електронного аукціону в електронній торговій системі «Prozzoro.Продажі» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
2) визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 додатка до рішення правління АТ «НСТУ» від 29.04.2024 № 427;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) опублікувати в електронній торговій системі «Prozzoro.Продажі» рішення про відміну електронного аукціону протягом однієї доби з дня його прийняття.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
В.о. голови правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Юлія ФЕДІВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН