Травень 21, 2024
ПРОТОКОЛ № 430
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
21.05.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Федів Ю.О., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Ладижець В.О., директор департаменту внутрішнього виробництва;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Жуковська І.С., директор департаменту новин дирекції інформаційного мовлення.
Порядок денний засідання
1. Про звільнення з посади шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД».
2. Про затвердження звітів за І квартал 2024 року.
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
4. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
5. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в травні 2024 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про звільнення з посади шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпунктів 1.5, 7.2, 8.1 строкового трудового договору з шеф-редактором філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД», з урахуванням підпункту 4 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 13.05.2024 № 429 та у зв’язку із закінченням дії строкового трудового договору звільнити 17.07.2024 Зубар Діану Володимирівну з посади шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про затвердження звітів за І квартал 2024 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 25.10.2023 № 998) (зі змінами), затвердити такі, що додаються:
1) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за І квартал 2024 року;
2) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за І квартал 2024 року;
3) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для digital-платформи АТ «НСТУ» за І квартал 2024 року;
4) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на digital- платформі АТ «НСТУ» за І квартал 2024 року;
5) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи АТ «НСТУ» за I квартал 2024 року;
6) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» за I квартал 2024 року;
7) Звіт про обсяги виробництва власного продукту творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за I квартал 2024 року.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:
1) затвердити з 21.05.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 19.04.2024 № 39 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в травні 2024 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 3 до рішення правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в травні 2024 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
В.о. голови правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Юлія ФЕДІВ
Член правління підпис Марія ФРЄЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН