Лютий 19, 2024
ПРОТОКОЛ № 415
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
19.02.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3 Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення проєкту Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік.
2. Про затвердження Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ».
3. Про схвалення проєкту Звіту про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2023 рік.
4. Про внесення змін до пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 24.10.2023 № 396.
5. Про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
6. Про списання необоротних активів АТ «НСТУ».
7. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
8. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у лютому 2024 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про схвалення проєкту Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 13 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, підпункту 1 пункту 116 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити проєкт Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік, що додається;
2) департаменту організаційної роботи (В. Маркус) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про затвердження Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.09.2021 № 62, з метою виконання завдань Суспільного мовника та реалізації Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77:
1) затвердити Перелік пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ», що додається (далі – Перелік);
2) відповідальним особам забезпечити виробництво творчих проєктів відповідно до Переліку.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про схвалення проєкту Звіту про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 8 пункту 37, підпунктів 14, 15 пункту 45 та підпункту 9 пункту 66, пункту 117 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами):
1) схвалити Звіт про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2023 рік, що додається (далі – Звіт);
2) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) подати схвалений Звіт на розгляд Наглядовій раді АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про внесення змін до пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 24.10.2023 № 396.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), внести зміни до пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 24.10.2023 № 396, виклавши рішення в такій редакції:
«відповідно до частини сьомої статті 15 Закону України «Про суспільні медіа України», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), установити що:
1) АТ «НСТУ» в питаннях відчуження майна, що належить АТ «НСТУ» на праві приватної власності, керується Порядком відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, крім випадків відчуження списаного повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок;
2) списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, здійснюється відповідно до Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320.».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354) (зі змінами), Положення про порядок списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, з метою проведення списання нематеріальних активів АТ «НСТУ», які обліковуються на балансі АТ «НСТУ»:
1) списати нематеріальні активи АТ «НСТУ» згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 19.02.2024 № 479, що додається;
2) в.о. голови правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання про списання необоротних активів АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), абзацу п’ятого пункту 5 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» 20.06.2022 № 320, з урахуванням пункту 4 цього протоколу та з метою проведення списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ», первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД» від 05.02.2024 № 1, що додається;
2) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 19.02.2024 № 480, що додається;
3) в.о. голови правління (Р. Кочубей) та менеджеру філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів АТ «НСТУ» згідно з підпунктами 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України «Про погодження передачі в оренду (найм) майна АТ «НСТУ» (від 22.01.2024 № 4, від 09.02.2024 № 15), Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у лютому 2024 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 3 до рішення правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у лютому 2024 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
В.о. голови правління |
|
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
|
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
|
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
|
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
|
|
Дмитро ХОРКІН |