Січень 22, 2024
ПРОТОКОЛ № 411
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
22.01.2024 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Гаврилюк Х.Ю., продюсер виконавчий дирекції інформаційного мовлення;
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Проценко В.І., директор антикорупційного департаменту;
Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Антикорупційної програми акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про затвердження планів обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» на 2024 рік.
4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
5. Про встановлення Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2024 рік.
6. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в січні 2024 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання про внесення змін до Антикорупційної програми акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», пунктів 31, 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737), з урахуванням пункту 3 наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.12.2021 № 794/21 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2021 за № 1702/37324, у зв’язку зі змінами в антикорупційному законодавстві, які впливають на діяльність АТ «НСТУ», з метою злагодженості й системності антикорупційної діяльності всіх посадових осіб телерадіокомпанії та її структурних підрозділів:
1) внести зміни до Антикорупційної програми АТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 23.12.2019 № 164 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається (далі – Антикорупційна програма);
2) антикорупційному департаменту (В. Проценко) забезпечити подання на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» Антикорупційної програми в новій редакції;
3) установити, що Антикорупційна програма набирає чинності після розгляду Наглядовою радою АТ «НСТУ» та вводиться в дію наказом АТ «НСТУ».
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 4 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.10.2023 № 80, пункту 6 рішення правління АТ «НСТУ» від 18.12.2023 № 404, у зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ»:
1) внести зміни до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.07.2019 № 133 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 12.12.2022 № 351), що додаються;
2) внести зміни до Положення про дирекцію соціально важливого контенту та спеціальних проєктів центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.03.2023 № 368 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;
3) дирекції регіонального мовлення, дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів забезпечити приведення у відповідність до змін положень про структурні підрозділи в складі дирекцій, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
4) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів – затверджених відповідно до підпунктів 1–3 цього пункту змін, положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про затвердження планів обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (зі змінами), пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 29.12.2023 № 407 затвердити такі, що додаються:
1) План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» радіоплатформи на 2024 рік;
2) План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2024 рік;
3) План обсягів виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» на 2024 рік;
4) План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» digital платформи на 2024 рік.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 3, 7 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:
1) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладення договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів та додатка 1 до цього протоколу для прийняття рішення.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про встановлення Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1.8 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021–2026 роки (нова редакція), пункту 3 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66 встановити Період преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2024 рік згідно з додатком 3 до цього протоколу.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в січні 2024 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), з урахуванням пункту 5 цього протоколу встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в січні 2024 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |