Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ № 409
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

08.01.2024                                                                                                                                            м. Київ, вул. Хрещатик, 26
10 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами; 
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про тимчасове покладання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД».

2. Про затвердження Вартості прав за використання обʼєктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України».

3. Про схвалення Пропозицій використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.

4. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про тимчасове покладання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю покласти тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» на Максимчука Назарія Андрійовича, менеджера з питань регіонального розвитку департаменту координації філій центральної дирекції АТ «НСТУ», з 08.01.2024 до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» в установленому порядку.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання обʼєктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статей 12 та 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпунктів 8 та 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 06.12.2023 № 39, беручи до уваги лист від юридичної особи «Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України» від 30.11.2023 № 2676/10, затвердити Вартість прав за використання обʼєктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ» для юридичної особи «Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання схвалення Пропозицій використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.

За результатами обговорення вирішили:

на виконання вимог статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 № 19), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 № 47/7368, відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням листа Держкомтелерадіо від 04.01.2024 № 37/32/6-1, з метою визначення пріоритетних напрямів діяльності телерадіокомпанії:

1) схвалити Пропозиції використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік (далі – Пропозиції), що додаються;

2) директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 23.10.2023 № 63 «Про погодження передачі в оренду (найм) майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:

1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком до цього протоколу;

2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.