Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ № 407
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

29.12.2023                                                                                                                                             м. Київ, вул. Хрещатик, 26
10 год 30 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Фрєй М.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Бойчук Ю.В., директор технічний;
Бруснікін А.В., директор департаменту технічних стандартів та сервісів;
Даценко В.Г., директор департаменту безпеки;
Надточеєв В.В., директор департаменту інформаційних технологій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами; 
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Політики інформаційної безпеки акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про затвердження Вартості прав на використання обʼєктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Telewizja Polska S.A.» (TVP).

3. Про схвалення Плану використання бюджетних коштів на 2024 рік за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» та Пропозицій помісячного розподілу асигнувань загального фонду Державного бюджету України за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік в розрізі центральної дирекції та її відокремлених структурних підрозділів.

4. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Політики інформаційної безпеки акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до законів України «Про критичну інфраструктуру», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури», пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання пункту 3 Плану заходів щодо виконання Рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту управління відокремленими структурними підрозділами АТ «НСТУ» за період з 01.01.2021 по 01.02.2022, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 03.02.2023 № 73, з метою впровадження та ефективного функціонування системи управління інформаційною безпекою затвердити Політику інформаційної безпеки акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Вартості прав на використання обʼєктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Telewizja Polska S.A.» (TVP).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статей 12 та 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпунктів 8, 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 28.12.2023 № 40, враховуючи лист від юридичної особи «Telewizja Polska S.A.» (TVP) від 27.12.2023 № 2916/10, затвердити Вартість прав на використання обʼєктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Telewizja Polska S.A.» (TVP), що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання схвалення Плану використання бюджетних коштів на 2024 рік за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» та Пропозицій помісячного розподілу асигнувань загального фонду Державного бюджету України за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік в розрізі центральної дирекції та її відокремлених структурних підрозділів.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) схвалити План використання бюджетних коштів на 2024 рік за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» та Пропозиції помісячного розподілу асигнувань загального фонду Державного бюджету України за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік в розрізі центральної дирекції та її відокремлених структурних підрозділів, що додаються;

2) директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні документів.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 23.10.2023 № 63 «Про погодження передачі в оренду (найм) майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:

1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком до цього протоколу;

2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.