Грудень 25, 2023
ПРОТОКОЛ № 406
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
25.12.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Новікова Т.О., директор департаменту адміністрування телевізійних проєктів дирекції телебачення;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Порядку формування очікуваних кредитних збитків для фінансових інструментів у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення змін до Вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам.
3. Про затвердження Вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання фотографічних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам.
4. Про списання дебіторської та кредиторської заборгованості філій АТ «НСТУ», яка визнана безнадійною.
5. Про внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».
6. Про затвердження структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
7. Про затвердження Загального плану надходжень від оренди об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг на 2024 рік.
8. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Порядку формування очікуваних кредитних збитків для фінансових інструментів у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 5 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами і доповненнями), з урахуванням Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354, зі змінами), Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», з метою визначення методики розрахунку, формування та використання АТ «НСТУ» резерву під очікувані кредитні збитки для фінансових інструментів у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів затвердити Порядок формування очікуваних кредитних збитків для фінансових інструментів у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою впорядкування процедури визначення вартості прав та надання невиключних ліцензій для використання третіми особами, в складі власних аудіовізуальних творів, уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів АТ «НСТУ», у кінотеатрах і кіновидовищних закладах, а також збільшення додаткових надходжень до бюджету АТ «НСТУ» затвердити Зміни до Вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам, затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2022 № 340, що додаються.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання фотографічних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою впорядкування процедури визначення вартості прав та надання невиключних ліцензій на використання фотографічних творів, які належать АТ «НСТУ», при комерційному використанні, а також збільшення додаткових надходжень до бюджету АТ «НСТУ»:
1) затвердити Вартість невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання фотографічних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам (далі – Вартість), що додається;
2) дирекції телебачення (Г. Тичина) до 31.03.2024 привести у відповідність до Вартості Порядок визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затверджений рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами) (далі – Порядок);
3) установити, що Вартість застосовується з дня внесення відповідних змін до Порядку.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про списання дебіторської та кредиторської заборгованості філій АТ «НСТУ», яка визнана безнадійною.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 14, 134 Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354, зі змінами), Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.07.2020 № 199, на виконання Плану заходів щодо виконання Рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» за період з 01.01.2022 по 30.06.2022, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 01.03.2023 № 161, у зв’язку з необхідністю списання дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною та вартість якої не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «НСТУ», з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності АТ «НСТУ», з урахуванням протоколів інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною і пропонується до списання (від 01.12.2023 у філії «Львівська РД», від 06.12.2023 у філії «Хмельницька РД»), прийняти рішення про:
1) списання дебіторської та кредиторської заборгованості філії АТ «НСТУ» «Львівська РД», яка визнана безнадійною згідно з переліком, визначеним у додатку 1 до цього протоколу;
2) списання дебіторської та кредиторської заборгованості філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД», яка визнана безнадійною згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та на виконання пунктів 3, 4.1, 8, 10 Плану коригувальних дій щодо виявлених зауважень і недоліків аудиту виробництва творчих проєктів із залученням аутсорсингу за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 20.07.2023 № 642, затвердити Порядок проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ», затверджений рішенням правління АТ «НСТУ» від 13.04.2022 № 305 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 13.10.2023 № 395), виклавши його в новій редакції, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання затвердження структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22 (додаток № 3 до протоколу (зі змінами)), пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами)), Порядку формування та внесення змін до структури та штатного розпису акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 30.09.2020 № 527 (у редакції наказу АТ «НСТУ» від 26.01.2021 № 48), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137), Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами):
1) затвердити структуру та штатний розпис АТ «НСТУ» на 2024 рік, що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» вжити в межах компетенції необхідних організаційно-розпорядчих заходів у зв’язку із затвердженням структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання затвердження Загального плану надходжень від оренди об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 11 Алгоритму розрахунку планових надходжень від передачі в оренду об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 493, затвердити Загальний план надходжень від оренди об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг на 2024 рік, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 23.10.2023 № 63 «Про погодження передачі в оренду (найм) майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |