Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ № 405
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

22.12.2023                                                                                                                 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Положення про порядок ведення управлінського обліку основного (виробничого) напряму діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в грудні 2023 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Положення про порядок ведення управлінського обліку основного (виробничого) напряму діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання пункту 7 Плану  заходів щодо виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту виробництва та управління телевізійним контентом АТ «НСТУ», затвердженого наказом  АТ «НСТУ» від 30.10.2020 № 592, у зв’язку з необхідністю запровадження ведення управлінського обліку в АТ «НСТУ»:

1)   затвердити Положення про порядок ведення управлінського обліку основного (виробничого) напряму діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2)   визнати такою, що втратила чинність, Політику формування управлінської звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в грудні 2023 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 18.12.2023 № 3106, від 20.12.2023 № 3142, від 21.12.2023 № 3146 та від 22.12.2023 № 3174, пункт 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 13.10.2023 № 395), встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в грудні 2023 року згідно з додатком до цього протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.