Грудень 18, 2023
ПРОТОКОЛ № 404
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
18.12.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Даніш І.О., директор юридичного департаменту;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Шуран А.О., директор департаменту ризиків та комплаєнсу;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.
Порядок денний засідання
1. Про звільнення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД».
2. Про продовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
3. Про списання дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною.
4. Про затвердження Загального плану доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік та Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.
5. Про внесення змін до Положення про матеріальну відповідальність працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
6. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
7. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
8. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання звільнення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пунктів 1.5, 7.2, 8.1 строкового трудового договору (зі змінами) з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» та у зв’язку із закінченням дії строкового трудового договору звільнити 04.01.2024 Максимчука Назарія Андрійовича з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання продовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпунктів 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ»:
1. продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД» Кійком Юрієм Федоровичем;
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. продовжити строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» Карповим Костянтином Борисовичем.
Голосували: за – 0, проти – 6.
Рішення не прийнято.
3. Обговорено питання про списання дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 14, 134 Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354, зі змінами), Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.07.2020 № 199, на виконання Плану заходів щодо виконання Рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» за період з 01.01.2022 по 30.06.2022, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 01.03.2023 № 161, у зв’язку з необхідністю списання дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною та вартість якої не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «НСТУ», з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності АТ «НСТУ», з урахуванням протоколу інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною і пропонується до списання від 01.10.2023 у філії «Дніпровська РД», протоколу інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною і пропонується до списання від 08.12.2023 у філії «Запорізька РД», прийняти рішення про:
1) списання дебіторської заборгованості філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД», яка визнана безнадійною згідно з переліком, визначеним у додатку 1 до цього протоколу;
2) списання дебіторської заборгованості філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД», яка визнана безнадійною згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цього протоколу.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження Загального плану доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік та Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 1.2, 1.6 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), з урахуванням Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2022 № 290:
1) затвердити Загальний план доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік, що додається;
2) затвердити План грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до Положення про матеріальну відповідальність працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 130, 133 Кодексу законів про працю України, пунктів 31, 65, підпункту 24 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою виконання пунктів 8, 9 та 10 Плану заходів щодо виконання Рекомендацій Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» за період з 01.01.2022 по 30.06.2022, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 01.03.2023 № 161:
1) внести зміни до Положення про матеріальну відповідальність працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 04.10.2021 № 271, що додаються;
2) керівникам структурних підрозділів АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами)), пункту 4 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.10.2023 № 80, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з перерозподілом функціональних обов’язків у структурних підрозділах, з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:
1. затвердити з 19.12.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2. дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів, дирекції регіонального мовлення в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про відповідний структурний підрозділ / про структурний підрозділ у складі дирекції;
4. голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Різне.
Заслухано Звіт про дотримання показників Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» станом на 01.10.2023, що додається.
Інформацію взято до відома.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |