Грудень 11, 2023
ПРОТОКОЛ № 403
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
11.12.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
17 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;
Надточеєв В.В., директор департаменту інформаційних технологій АТ «НСТУ»;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про внесення Зміни до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження Положення про бюджетний комітет.
3. Про затвердження вартості прав на використання обʼєктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ».
4. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ».
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
6. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення Зміни до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 13.10.2023 № 395:
1. затвердити Зміну до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами) (далі – Зміна), що додається;
2. департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Зміни положення про структурний підрозділ у складі департаменту та посадових інструкцій працівників, а також забезпечити збереження оригіналів зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту документів.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Положення про бюджетний комітет.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Політики планування та інвестування акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208, на виконання пункту 3 Плану заходів щодо виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту корпоративного управління АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 30.09.2022 № 546, з метою вдосконалення фінансового планування та оцінювання фінансової діяльності АТ «НСТУ», затвердити Положення про бюджетний комітет, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження вартості прав на використання обʼєктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 12 та 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпунктів 8 та 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 06.12.2023 № 39, листа від юридичної особи «Schweizer Radio und Fernsehen» від 15.11.2023 № 2473/10, листа від товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТРЕВЕЛ ТБ» від 04.12.2023 № 2701/10 затвердити такі, що додаються:
1. Вартість прав на використання обʼєктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Schweizer Radio und Fernsehen»;
2. Вартість прав на використання обʼєктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ» для юридичної особи «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮТРЕВЕЛ ТБ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням листів філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» від 07.12.2023 № 457, філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» від 07.12.2023 № 106/2/07-68, філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» від 08.12.2023 № 108-02-07/58, філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» від 08.12.2023 № 110-2.1-08/418:
1) схвалити Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ» (далі – Пропозиції), що додаються;
2) департаменту управління бюджетом (Е. Ярош) забезпечити подання до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з перерозподілом функціональних обов’язків у структурних підрозділах, з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій та на підставі меморандуму між Європейською мовною спілкою та АТ «НСТУ» у рамках проєкту «Війна в Україні: Архів», грантової угоди між АТ «НСТУ» та міжнародним фондом «Відродження» № G 55176, на виконання наказу АТ «НСТУ» від 16.10.2023 № 965 «Про імплементацію грантового проєкту «Радіоесеїстика, створена ветеранами у авторському виконанні на Суспільному»:
1. затвердити з 11.12.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2. члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 3, 7 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:
1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладення договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) скасувати як нереалізований додаток 3 до рішення правління АТ «НСТУ» від 13.10.2023 № 395;
4) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів та додатка 2 до цього протоколу для прийняття рішення.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |