Листопад 20, 2023
ПРОТОКОЛ № 400
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
20.11.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Гаврилюк Х.Ю., продюсер виконавчий дирекції інформаційного мовлення.
Порядок денний засідання
1. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» та тимчасове покладання виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД».
2. Про затвердження Концепції створення та розвитку Кваліфікаційного центру Cуспільного мовлення на 2023–2028 роки.
3. Про питання звернення із заявами до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
4. Про затвердження Вартості прав на використання об’єктів прав інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
5. Про схвалення проєкту Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.
6. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в листопаді 2023 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» та тимчасове покладання виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «Сумська РД»:
1) увільнити 20.11.2023 Кисильова Андрія Вікторовича, головного інженера відділу технічного забезпечення бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «Сумська РД», від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД»;
2) покласти тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» на Шимаріну Анастасію Костянтинівну, адміністратора фінансово-господарського відділу бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «Сумська РД», з 21.11.2023 по 12.06.2024 включно.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Концепції створення та розвитку Кваліфікаційного центру Cуспільного мовлення на 2023–2028 роки.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 42 Кодексу законів про працю України, статей 34, 38, 39 Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 373 «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів» та від 22.09.2021 № 986 «Деякі питання акредитації кваліфікаційних центрів», пункту 18 статті 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою реалізації Стратегії залучення, розвитку та підтримки талантів Суспільного мовника на 2023–2028 роки акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.10.2023 № 393:
1. затвердити Концепцію створення та розвитку Кваліфікаційного центру Суспільного мовлення на 2023–2028 роки, що додається;
2. директору з управління персоналом (В. Сидоренко) забезпечити формування робочих груп з підготовки та організації розроблення професійних стандартів у галузі медіа, організацію та координацію їхньої подальшої роботи.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання звернення із заявами до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 60, 62, 64 Закону України «Про медіа», статті 5, пункту 1 частини третьої статті 12, статті 17 Закону України «Про суспільні медіа України», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням листів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 28.09.2023 № 04-5812/122, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.10.2023 № 03/03-7794/СЕД, Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення від 17.11.2023 № 3451/1-7:
1) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) забезпечити подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення таких заяв:
про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо реєстранта НР № 01085-м, позивні «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО», у зв’язку зі зміною формату та позивних радіоканалу «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО»;
про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо реєстрантів у частині зміни технічних характеристик каналів мовлення, а саме щодо зміни оператора супутникового ретранслятора – компанії «Space-communication Ltd» (Ізраїль) та оператора телекомунікацій – ТОВ «Телеканал СТБ» (Україна) на оператора супутникового ретранслятора – SES Astra AB (Швеція), частина послуг якого на території України реалізується субпідрядником – ТОВ «СЕС Сіріус Україна», згідно з додатком 1 до цього протоколу;
про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії у зв’язку зі зміною технічних характеристик у частині вилучення каналів аналогового телевізійного мовлення в ліцензії на мовлення (ідентифікатор у Реєстрі суб’єктів у сфері медіа L10-01058) згідно з додатком 2 до цього протоколу;
про анулювання ліцензій на мовлення (ідентифікатори в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа: L10-01090 (логотип: «СУСПІЛЬНЕ ХАРКІВ» та графічний елемент, виконаний у формі півкола); L10-01091 (логотип: «СУСПІЛЬНЕ ЧЕРНІГІВ» та графічний елемент, виконаний у формі півкола), L10-01131 (логотип: «СУСПІЛЬНЕ СУМИ» та графічний елемент, виконаний у формі півкола);
2) скасувати як нереалізований пункт 6 рішення правління АТ «НСТУ» від 13.10.2023 № 395;
3) дирекції «Українське радіо» (Є. Чиж) після внесення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо реєстранта забезпечити впровадження зміни позивних радіоканалу «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО» у зв’язку зі зміною формату та позивних радіоканалу «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО»;
4) департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю дирекції маркетингу та комунікацій (О. Мельник) після прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішень згідно з підпунктом 1 цього пункту забезпечити інформування суспільства про прийняті зміни.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження Вартості прав на використання об’єктів прав інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпунктів 8 та 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 17.11.2023 № 38, враховуючи запит Зінченка Олександра Миколайовича від 07.11.2023 № З-197/13, затвердити Вартість прав на використання об’єктів прав інтелектуальної власності АТ «НСТУ», що є складовими елементами неігрового (документального) фільму «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла», для фізичної особи Зінченка Олександра Миколайовича, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання схвалення проєкту Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 12 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 110, пункту 111 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Кодексу (принципів) корпоративного управління АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 22.02.2021 № 88:
1) схвалити проєкт Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік (далі – Проєкт), що додається;
2) департаменту організаційного розвитку (М. Ковальчук) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалений на цьому засіданні Проєкт.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в листопаді 2023 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), з урахуванням пункту 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 17.07.2023 № 382) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в листопаді 2023 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |