Жовтень 30, 2023
ПРОТОКОЛ № 397
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
30.10.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
10 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Поливач К.П., корпоративний секретар АТ «НСТУ»;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Положення про апарат Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення змін до Положення про дирекцію «Українське радіо» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за III квартал 2023 року.
4. Про затвердження вартості прав на використання адаптованої (озвученої) українською мовою версії аудіовізуального твору – документального фільму «Slava Ukraini» / «Слава Україні».
5. Про схвалення Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2023 рік між філіями АТ «НСТУ».
6. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
7. Про затвердження Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
8. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Положення про апарат Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пунктів 3, 4 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.10.2023 № 80, з метою приведення Положення про апарат Наглядової ради АТ «НСТУ» у відповідність до внутрішніх документів АТ «НСТУ»:
1. визнати таким, що втратило чинність, Положення про апарат Наглядової ради АТ «НСТУ», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 24.02.2020 № 175;
2. затвердити Положення про апарат Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Положення про дирекцію «Українське радіо» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 13.10.2023 № 395, у зв’язку зі збільшенням медіа-активів дирекції «Українське радіо» та виробничою необхідністю:
1) внести зміни до Положення про дирекцію «Українське радіо» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;
2) дирекції «Українське радіо» (Є. Чиж) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін, визначених підпунктом 1 цього пункту, положень про структурні підрозділи в складі дирекції «Українське радіо», посадових інструкцій працівників та передання їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів: затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за III квартал 2023 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360 (у редакції рішення правління від 21.08.2023 № 387), затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за III квартал 2023 року, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження вартості прав на використання адаптованої (озвученої) українською мовою версії аудіовізуального твору – документального фільму «Slava Ukraini» / «Слава Україні».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про авторське право та суміжні права», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 19.10.2023 № 36, з метою укладання ліцензійного договору між юридичною компанією «France Televisions Distribution» (нерезидентом) та АТ «НСТУ» на отримання на безоплатній основі невиключних майнових прав на публічне сповіщення аудіовізуального твору – документального фільму «Slava Ukraini»/«Слава Україні» на телеканалах АТ «НСТУ» затвердити вартість прав на використання адаптованої (озвученої) українською мовою версії аудіовізуального твору – документального фільму «Slava Ukraini» / «Слава Україні» у розмірі 50 % від вартості надання послуг з адаптації (озвучення) аудіовізуального твору сторонніми особами для юридичної компанії «France Televisions Distribution».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Про схвалення Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік між філіями АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:
1. схвалити Пропозицію щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік між філіями АТ «НСТУ» (далі – Пропозиція), що додається;
2. члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схваленої на цьому засіданні Пропозиції.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами)) та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) затвердити з 01.11.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) дирекції регіонального мовлення, дирекції «Українське радіо» в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положень про структурні підрозділи в складі дирекцій;
3) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Про затвердження Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 7 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, з метою удосконалення процедури передачі в оренду майна, яке увійшло до статутного капіталу АТ «НСТУ», та для оптимізації діяльності АТ «НСТУ» у сфері орендних відносин:
1) затвердити Порядок визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Порядок), що додається;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити інформування Держкомтелерадіо про затверджений правлінням АТ «НСТУ» Порядок.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 3, 7 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, з урахуванням пункту 7 цього протоколу:
1. встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2. встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладення договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3. встановити вартість орендної плати за користування рухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладення договору оренди рухомого майна згідно з додатком 3 до цього протоколу;
4. департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів та додатків 2, 3 до цього протоколу для прийняття рішення.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |