Жовтень 24, 2023
ПРОТОКОЛ № 396
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
24.10.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Сірук Т.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про реєстрацію АТ «НСТУ» як суб’єкта у сфері онлайн-медіа – «Суспільне Мовлення».
3. Про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
4. Про відчуження майна, що належить АТ «НСТУ» на праві приватної власності.
5. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в жовтні 2023 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, у зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.09.2023 № 392:
1. внести зміни до Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 18.06.2019 № 127 (зі змінами) (далі – Зміни), виклавши його в новій редакції, що додається;
2. департаменту закордонного співробітництва (Т. Сірук) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін положення про структурні підрозділи в складі департаменту закордонного співробітництва, відповідні посадові інструкції працівників та передати їх до департаменту кадрового адміністрування;
3. департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту Змін, положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про реєстрацію АТ «НСТУ» як суб’єкта у сфері онлайн-медіа – «Суспільне Мовлення».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 16 Закону України «Про медіа», частини першої статті 5 Закону України «Про суспільні медіа України», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою організації та поширення АТ «НСТУ» масової інформації під своїм редакційним контролем через власні облікові записи на платформах спільного доступу до інформації:
1) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) забезпечити подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви про реєстрацію АТ «НСТУ» як суб’єкта у сфері онлайн-медіа – «Суспільне Мовлення» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю дирекції маркетингу та комунікацій (І. Демішева) після реєстрації Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення АТ «НСТУ» як суб’єкта у сфері онлайн-медіа – «Суспільне Мовлення» забезпечити інформування суспільства.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354, зі змінами), Положення про порядок списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, у зв’язку із закінченням терміну дії прав та від використання яких неможливо отримати надалі економічні вигоди, з метою проведення списання нематеріальних активів центральної дирекції АТ «НСТУ»:
1) списати нематеріальні активи, які обліковуються на балансі АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 20.10.2023 № 429, що додається;
2) директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання відчуження майна, що належить АТ «НСТУ» на праві приватної власності.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини сьомої статті 7, статті 15 Закону України «Про суспільні медіа України», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), установити, що АТ «НСТУ» в питаннях відчуження майна, що належить АТ «НСТУ» на праві приватної власності, керується Порядком відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в жовтні 2023 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.10.2023 № 2538, пункт 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (у редакції рішення правління від 13.10.2023 № 395), встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в жовтні 2023 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
|
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
|
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
|
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
|
|
Дмитро ХОРКІН |