Жовтень 13, 2023
ПРОТОКОЛ № 395
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
13.10.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Таранов А.В., член правління;
3. Фрєй М.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Даніш І.О., директор юридичного департаменту;
Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
2. Про внесення змін до Положення про департамент організаційного розвитку центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності (аудіального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «Старлайт філмс».
4. Про внесення змін до пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (зі змінами).
5. Про внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».
6. Про участь АТ «НСТУ» в конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах для розбудови FM‑мовлення радіоканалу «Радіоточка».
7. Про схвалення пропозиції щодо участі АТ «НСТУ» в робочих групах зі створення органів спільного регулювання у сферах: аудіовізуальних медіа-сервісів, аудіальних медіа-сервісів, онлайн-медіа, в установчих загальних зборах з подальшим автоматичним набуттям членства АТ «НСТУ» в органах спільного регулювання з моменту їх реєстрації.
8. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами)) та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1. затвердити з 16.10.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2. дирекції телебачення, дирекції «Українське радіо», департаменту кадрового адміністрування в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про відповідний структурний підрозділ / про структурні підрозділи в складі відповідних дирекцій, департаменту кадрового адміністрування;
3. голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Положення про департамент організаційного розвитку центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 03.10.2022 № 337, у зв’язку зі зміною назви самостійного структурного підрозділу та виробничою необхідністю:
1. внести зміни до Положення про департамент організаційного розвитку центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179, виклавши його в новій редакції, що додається;
2. департаменту організаційного розвитку (М. Ковальчук) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін положень про структурні підрозділи в складі департаменту, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
3. департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів – затверджених відповідно до підпунктів 1–2 цього пункту змін, положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності (аудіального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «Старлайт філмс».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпунктів 8 та 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколів засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 22.09.2023 № 34 та від 06.10.2023 № 35, листа від ТОВ «Старлайт філмс» від 08.09.2023 № 1842/10 затвердити Вартість прав за використання об’єктів інтелектуальної власності (аудіального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «Старлайт філмс», що додається.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункт 1.8 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021–2026 роки (нова редакція)), пункт 3 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), внести до пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (зі змінами) такі зміни:
1) слово «вересень» замінити словом «грудень» відповідно;
2) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається (додаток 1 до цього протоколу).
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 2 Плану коригувальних дій щодо виявлених зауважень і недоліків аудиту виробництва творчих проєктів із залученням аутсорсингу за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 20.07.2023 № 642, внести зміни до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 13.04.2022 № 305 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360), виклавши його в новій редакції, що додається.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання участі АТ «НСТУ» в конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах для розбудови FM-мовлення радіоканалу «Радіоточка».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 51, 54, частини першої статті 56 Закону України «Про медіа», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) взяти участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах для розбудови FM-мовлення радіоканалу «Радіоточка», оголошеного Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення згідно з рішенням від 10.08.2023 № 662;
2) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) подати заяву на участь у конкурсі до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з метою отримання відповідної ліцензії.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання схвалення пропозиції щодо участі АТ «НСТУ» в робочих групах зі створення органів спільного регулювання у сферах: аудіовізуальних медіа-сервісів, аудіальних медіа-сервісів, онлайн-медіа, в установчих загальних зборах з подальшим автоматичним набуттям членства АТ «НСТУ» в органах спільного регулювання з моменту їх реєстрації.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 93, 94 Закону України «Про медіа», пунктів 27, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою участі АТ «НСТУ» в розробленні та визначенні вимог до поширення інформації, для якої законодавством передбачено регулювання змісту, шляхом прийняття кодексів (правил) створення та поширення такої інформації:
1) схвалити пропозицію щодо участі АТ «НСТУ» в робочих групах зі створення органів спільного регулювання у сферах: аудіовізуальних медіа-сервісів, аудіальних медіа-сервісів, онлайн-медіа, в установчих загальних зборах з подальшим автоматичним набуттям членства АТ «НСТУ» в органах спільного регулювання з моменту їх реєстрації;
2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання до Наглядової ради АТ «НСТУ» відповідних матеріалів для прийняття рішення.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 3 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032:
1) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладення договору оренди нерухомого майна згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів та додатків 2, 3 до цього протоколу для прийняття рішення.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |