Жовтень 10, 2023
ПРОТОКОЛ № 394
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
09.10.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Таранов А.В., член правління;
3. Фрєй М.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення змін до Положення про засади рекламної політики на телерадіоканалах та цифрових платформах акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
4. Про внесення змін до Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності).
5. Про затвердження Порядку списання запасів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
6. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
7. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 21.09.2023 № 391, у зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ» на 2023 рік і виробничою необхідністю затвердити Зміни до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 25.11.2019 № 158 (зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Положення про засади рекламної політики на телерадіоканалах та цифрових платформах акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою приведення внутрішніх документів АТ «НСТУ» у відповідність до законів України «Про суспільні медіа України», «Про рекламу», «Про медіа», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»:
1. внести зміни до Положення про засади рекламної політики на телерадіоканалах та цифрових платформах акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правлінням АТ «НСТУ» від 17.10.2022 № 340, виклавши його в новій редакції, що додається;
2. департаменту з комерційної діяльності (Л. Коваль) забезпечити приведення у відповідність до цього рішення правління АТ «НСТУ» наказів АТ «НСТУ».
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 31 та підпунктів 8, 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення можливості отримання контенту АТ «НСТУ» за ліцензійними договорами з правовласниками (нерезидентами), розширення переліку типових об’єктів інтелектуальної власності та відповідно врегулювання процедури визначення вартості прав на їх використання, а також збільшення додаткових надходжень до бюджету АТ «НСТУ» затвердити Зміни до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 5 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, з урахуванням підпункту 3 пункту 1 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, пункту 3 Плану заходів щодо виконання рекомендацій незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за рік, що закінчився 31.12.2022, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 08.05.2023 № 373, затвердити Зміни до Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354), що додаються.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання затвердження Порядку списання запасів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини сьомої статті 15 Закону України «Про суспільні медіа України», підпунктів 3, 5 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 4 Плану заходів щодо виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту запасів АТ «НСТУ» за період з 01.01.2019 року по 18.12.2020 року, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 30.04.2021 № 279, затвердити Порядок списання запасів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами)) та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) затвердити з 09.10.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 3 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032:
1) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладення договору оренди нерухомого майна згідно з додатком до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів та додатка до цього протоколу для прийняття рішення.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |