Жовтень 02, 2023
ПРОТОКОЛ № 393
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
02.10.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Козлов Д.Ф., в.о. голови правління;
2. Кочубей Р.В., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.
Порядок денний засідання
1. Про увільнення від виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» та тимчасове покладання виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД».
2. Про затвердження Стратегії залучення, розвитку та підтримки талантів Суспільного мовника на 2023–2028 роки.
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
4. Про визнання такими, що втратили чинність, Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та Порядку передачі в оренду рухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання увільнення від виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» та тимчасове покладання виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України, статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації, зі збереженням місця роботи й посади на період проходження військової служби:
1) увільнити від виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» Такула Олександра Васильовича на період проходження військової служби, враховуючи строк дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» (пункт 8.1 зі змінами);
2) покласти тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» на Кисильова Андрія Вікторовича, головного інженера відділу технічного забезпечення бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «Сумська РД», з 03.10.2023 по 12.06.2024 включно.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Стратегії залучення, розвитку та підтримки талантів Суспільного мовника на 2023–2028 роки.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1. затвердити Стратегію залучення, розвитку та підтримки талантів Суспільного мовника на 2023–2028 роки, що додається;
2. визнати такою, що втратила чинність, HR-стратегію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами)) та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1. затвердити з 02.10.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2. в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання визнання такими, що втратили чинність, Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та Порядку передачі в оренду рухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, з метою приведення у відповідність до законодавства України внутрішніх документів АТ «НСТУ» у сфері орендних відносин визнати такими, що втратили чинність:
1. Порядок передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджений рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами);
2. Порядок передачі в оренду рухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджений рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 13.11.2017 № 25;
3. установити, що АТ «НСТУ» в питаннях оренди керується Порядком відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
В.о. голови правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |