Вересень 21, 2023
ПРОТОКОЛ № 392
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
21.09.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
10 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Скибінська О.О., заступник директора департаменту закордонного співробітництва;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Вартості прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
2. Про затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023.
3. Про участь АТ «НСТУ» в конкурсі на отримання ліцензій на мовлення з використанням радіочастотного спектра ефірної багатоканальної електронної комунікаційної мережі із загальнонаціональною категорією покриття (МХ-7).
4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
6. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2023 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання об’єктів прав інтелектуальної власності.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 19.09.2023 № 33, листа від юридичної особи «Spring Films Ltd» від 13.09.2023 № 1893/10 та комерційної пропозиції від 15.09.2023 № 1935/10 затвердити Вартість прав за використання об’єктів прав інтелектуальної власності для юридичної особи «Spring Films Ltd», що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою організації та проведення голосування під час фіналу національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023, враховуючи пункт 2.3 розділу 2 Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377, затвердити Правила голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023, що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання участі АТ «НСТУ» в конкурсі на отримання ліцензій на мовлення з використанням радіочастотного спектра ефірної багатоканальної електронної комунікаційної мережі із загальнонаціональною категорією покриття (МХ-7) для двох загальнонаціональних телеканалів «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ» та «СУСПІЛЬНЕ СПОРТ», оголошеного згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 20.07.2023 № 532.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 51, 54, частини першої статті 56 Закону України «Про медіа», Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 826, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1. взяти участь у конкурсі на отримання ліцензій на мовлення з використанням радіочастотного спектра ефірної багатоканальної електронної комунікаційної мережі із загальнонаціональною категорією покриття (МХ-7), для двох загальнонаціональних телеканалів «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ» та «СУСПІЛЬНЕ СПОРТ», оголошеного рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 20.07.2023 № 532;
2. департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) подати заяви на участь у конкурсі до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з метою отримання ліцензій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами)) та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1. затвердити з 21.09.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2. дирекції телебачення, департаменту управління людськими ресурсами, департаменту організаційної роботи, департаменту закордонного співробітництва в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про відповідний структурний підрозділ;
3. голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький), менеджерам філій філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1. затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2. департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» та «Полтавська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2023 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), з урахуванням пункту 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 17.07.2023 № 382) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2023 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |