Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ № 391
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

18.09.2023                                                                                                                          м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Сірук Т.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва;
Гаврилюк Х.Ю., продюсер виконавчий дирекції інформаційного мовлення.

Порядок денний засідання

1. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності відокремлених структурних підрозділів АТ «НСТУ».

2. Про схвалення пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.

3. Про схвалення пропозиції набуття членства АТ «НСТУ» в Міжнародному інституті преси.

4. Про оренду майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання щодо визнання таким, що втратило чинність,  Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності відокремлених структурних підрозділів АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з впровадженням грейдингової системи оплати праці визнати таким, що втратило чинність, Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності відокремлених структурних підрозділів АТ «НСТУ», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124.  

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання схвалення пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ», забезпечення видатків на придбання матеріалів для утримання приміщень, оплати послуг, здійснення відряджень та інших поточних платежів схвалити:

1. Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік у частині центральної дирекції АТ «НСТУ» згідно з додатками 1, 2 до цього протоколу;

2. Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік з філій АТ «НСТУ» до центральної дирекції АТ «НСТУ» згідно з додатками 3, 4 до цього протоколу;

3. члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання схвалення пропозиції набуття членства АТ «НСТУ» в Міжнародному інституті преси.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 27, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою посилення міжнародної співпраці, розвитку якісної незалежної журналістики, забезпечення додаткового захисту свобод ЗМІ та вільного доступу до інформації:

1. схвалити пропозицію набуття членства АТ «НСТУ» в Міжнародному інституті преси (далі – Пропозиція), що додається;

2. за умови прийняття рішення Наглядовою радою АТ «НСТУ» щодо членства АТ «НСТУ» в Міжнародному інституті преси визначити дирекцію інформаційного мовлення (Х. Гаврилюк) відповідальним структурним підрозділом АТ «НСТУ» за взаємодію з Міжнародним інститутом преси;

3. департаменту закордонного співробітництва (Т. Сірук) забезпечити подання на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» схваленої на цьому засіданні Пропозиції.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1. укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 5 до цього протоколу;

2. продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатками 6–8 до цього протоколу;

3. департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.