Серпень 28, 2023
ПРОТОКОЛ № 388
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
28.08.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Скибінська О.О., заступник директора департаменту закордонного співробітництва.
Порядок денний засідання
1. Про продовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
2. Про схвалення Пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».
3. Про списання нематеріальних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
4. Про затвердження Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2024.
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
6. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання продовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ» та проведену роботу:
1. продовжити на 5 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» Карповим Костянтином Борисовичем;
2. продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД» Сваричевським Михайлом Михайловичем.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання схвалення Пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:
1) схвалити Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання списання нематеріальних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354), Положення про порядок списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, та з метою проведення списання нематеріальних активів центральної дирекції АТ «НСТУ»:
1) списати нематеріальні активи, які обліковуються на балансі АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 28.08.2023 № 406, що додається;
2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2024.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з поданою АТ «НСТУ» 11.08.2023 заявкою на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2024, згідно з підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 розділу 1 частини першої Правил Пісенного конкурсу «Євробачення – 2023», абзацом п’ятим підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 частини другої Правил Пісенного конкурсу «Євробачення – 2024» та з метою проведення національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2024 затвердити Правила національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2024, що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами)) та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1. затвердити з 01.09.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2. дирекції регіонального мовлення, дирекції телебачення в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про відповідний структурний підрозділ / про структурний підрозділ у складі дирекції;
3. голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький), керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1. затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2. продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;
3. департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД», «Закарпатська РД», «Кропивницька РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
Дмитро ХОРКІН |