Серпень 21, 2023
ПРОТОКОЛ № 387
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
21.08.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за II квартал 2023 року.
2. Про питання внесення змін до рішення правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360.
3. Про питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа.
4. Про оренду майна АТ «НСТУ».
5. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в серпні 2023 року.
6. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за IІ квартал 2023 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360, затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за IІ квартал 2023 року, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до рішення правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 24 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині трансляції телеканалів та радіоканалів внести до підпункту 1 пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360 такі зміни:
1) назву «План обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2023 рік» змінити на «План обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2023 рік» відповідно;
2) з урахуванням підпункту 1 цього пункту План обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ», викласти в новій редакції, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 64 Закону України «Про медіа», статті 5, пункту 1 частини третьої статті 12, статті 17 Закону України «Про суспільні медіа України», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа у зв’язку із вилученням каналів аналогового телевізійного мовлення 5 ТВК у м. Білопіллі Сумської області та 6 ТВК у м. Чернігові з ліцензії на мовлення L10-01058.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) затвердити розмір орендної плати за користування майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди рухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 3 до цього протоколу;
4) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 4 до цього протоколу;
5) змінити умови дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 5 до цього протоколу;
6) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–5 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в серпні 2023 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), з урахуванням пункту 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 17.07.2023 № 382) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в серпні 2023 року згідно з додатком 6 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Різне.
Заслухано Інформацію про Порядок розробки і затвердження візуального оформлення проєктів, що додається.
Інформацію взято до відома.
|
В.о. голови правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |