Серпень 14, 2023
ПРОТОКОЛ № 386
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
14.08.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Даніш І.О., директор юридичного департаменту;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до внутрішніх документів, затверджених рішеннями правління АТ «НСТУ».
2. Про схвалення Пропозицій до проєкту плану використання бюджетних коштів на 2024 рік за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».
3. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
4. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до внутрішніх документів АТ «НСТУ», затверджених рішеннями правління АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою приведення внутрішніх документів АТ «НСТУ» у відповідність до Закону України «Про суспільні медіа України» внести зміни до внутрішніх документів АТ «НСТУ», затверджених рішеннями правління АТ «НСТУ», положень про самостійні структурні підрозділи АТ «НСТУ», замінивши слова «Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» в усіх відмінках словами «Закон України «Про суспільні медіа України» у відповідному відмінку.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання схвалення Пропозицій до проєкту плану використання бюджетних коштів на 2024 рік за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням окремого доручення Держкомтелерадіо від 09.08.2023 № 4-ОД та листа Держкомтелерадіо від 09.08.2023 № 1864/29/6-1:
1) схвалити Пропозиції до проєкту плану використання бюджетних коштів на 2024 рік за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» (далі – Пропозиції), що додаються;
2) департаменту управління бюджетом (Е. Ярош) забезпечити подання до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами)) та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) затвердити з 15.08.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатками 1–3 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договору оренди рухомого майна згідно з додатком 4 до цього протоколу;
3) встановити орендну плату та порядок дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» в період введення воєнного стану на території України згідно з додатком 5 до цього протоколу;
4) установити, що підпункти 1–3 цього пункту набирають чинності з дня набрання чинності Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»;
5) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Львівська РД», «Чернівецька РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–3 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
В.о. голови правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |