Липень 24, 2023
ПРОТОКОЛ № 383
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
24.07.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Борщенко В.В., директор дирекції досліджень;
Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами;
Рудь О.М., начальник управління бюджетування департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Положення про дирекцію досліджень центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження Вартості прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
3. Про схвалення Пропозицій до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2024 рік.
4. Про схвалення Пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».
5. Про схвалення проєкту Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ» та Цільової організаційної структури АТ «НСТУ».
6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
7. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2023 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Положення про дирекцію досліджень центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 08.05.2023 № 373:
1) затвердити Положення про дирекцію досліджень центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;
2) дирекції досліджень (В. Борщенко) у місячний термін забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи в складі дирекції, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1 та 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 18.07.2023 № 30 та листа від юридичної особи ТОВ «ВИДАВНИЦТВО АССА» від 28.06.2023 № 1245/10 затвердити Вартість прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності для юридичної особи ТОВ «ВИДАВНИЦТВО АССА», що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання схвалення Пропозицій до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2024 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 13.07.2022 № 2076), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745, з урахуванням наказу Міністерства економіки України від 21.04.2022 № 938-22 «Про деякі питання фінансового планування в умовах воєнного стану»:
1) схвалити Пропозиції до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2024 рік, що додаються;
2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити подання на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалені на цьому засіданні Пропозиції до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2024 рік.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання схвалення Пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:
1) схвалити Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання схвалення проєкту Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ» та проєкту Цільової організаційної структури АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 24 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), за результатами організаційної діагностики АТ «НСТУ»:
1) схвалити проєкт Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ», що додається (далі – Перелік);
2) схвалити Цільову організаційну структуру АТ «НСТУ», що додається (далі – Структура);
3) департаменту організаційного розвитку (М. Ковальчук) забезпечити подання в установленому порядку до Наглядової ради АТ «НСТУ» схвалених на цьому засіданні Переліку та Структури.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна згідно з додатками 2–5 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД», «Львівська РД», «Дніпровська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2023 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), з урахуванням пункту 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 24.04.2023 № 372) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2023 року згідно з додатком 6 до цього протоколу.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |